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Sistema KYC (Conheça seu cliente)
O sistema KYC (Conheça Seu Cliente) ajuda as instituições financeiras e outras organizações a simplificar o processo de verificação de identidade de seus clientes e funcionários. Normalmente, essas soluções oferecem recursos como gerenciamento de documentos, detecção de fraudes, reconhecimento óptico de caracteres (OCR, na sigla em inglês) e muito mais. O software KYC está relacionado ao Software AML, aos Programas de Conformidade e aos Sistemas de Gestão de Risco Financeiro. Leia mais Ver menos
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Plataforma KYC (conheça seu cliente) que ajuda as empresas a garantirem a conformidade no combate à lavagem de dinheiro usando identificação, triagem e avaliação de riscos.
Saiba mais sobre o ECIT KYC
Plataforma KYC (conheça seu cliente) que ajuda as empresas a garantirem a conformidade no combate à lavagem de dinheiro usando identificação, triagem e avaliação de riscos.
Saiba mais sobre o ECIT KYC
Recursos
- Verificação de identidade
- Gestão do risco
- Gerenciamento de documentos
- Gestão de conformidade
- Biometria
- Incorporação
O Plaid é uma plataforma de tecnologia que permite que os aplicativos se conectem às contas bancárias dos usuários.
O Plaid é uma plataforma de tecnologia que permite que os aplicativos se conectem às contas bancárias dos usuários. O Plaid se concentra em reduzir as barreiras à entrada em serviços financeiros, tornando mais fácil e seguro o uso de dados financeiros.
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Recursos
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- Biometria
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Cumpra os regulamentos antilavagem de dinheiro com verificação de documentos e tecnologia de biometria facial.
Cumpra os regulamentos antilavagem de dinheiro com verificação de documentos e tecnologia de biometria facial.
Saiba mais sobre o Onfido
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O IPQS fornece soluções inovadoras de prevenção de fraudes com dados em tempo real, APIs avançadas e configurações de pontuação personalizáveis.
O IPQS fornece soluções de prevenção de fraudes apresentando dados recentes e avançados. As APIs e os conjuntos de dados avançados são especializados em prevenção de fraudes em tempo real com precisão por meio da rede honeypots de ameaças cibernéticas. A solução abrange varreduras de IP, dispositivo, e-mail, número de telefone e URL em todo o mundo. O conjunto de ferramentas oferece configurações de pontuação personalizáveis e uma pontuação de fraude simples para fácil detecção. Com o IPQS, as empresas podem evitar proativamente fraudes para uma experiência do usuário sem atritos.
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Plataforma de gerenciamento de ciclo de vida em tempo real e orientada a riscos, com propriedade total da automação de políticas para aumentar a eficiência e reduzir os riscos.
O sistema está totalmente focado na automação do back-office para processos de conhecer seu cliente (KYC na sigla em inglês) e de conformidade. O KYC Portal pretende automatizar todas as tarefas que geralmente são feitas manualmente por equipes de seres humanos. Começa a partir do aspecto que permite ao cliente preencher e fazer upload diretamente de todo o processo de integração. O KYCP também automatiza o cálculo do risco com base em parâmetros dinâmicos predefinidos, o que permite a automação instantânea de como o aplicativo deve ser tratado.
Saiba mais sobre o KYC Portal
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Plataforma completa de conformidade para instituições financeiras que permite integração de clientes, verificação de ID, validação e supervisão de dados.
A plataforma de conformidade Ondato é uma solução obrigatória para as instituições financeiras que permite automatizar a integração do cliente (privado e empresarial), a coleta e supervisão de dados conheça o seu cliente (KYC na sigla em inglês) (ODD). A solução economiza recursos para a conformidade e gestão de dados, bem como permite a integração remota e online de clientes em tempo real.
As soluções de verificação de identificação oferecidas pelo Ondato são compatíveis com a autointegração totalmente independente com teste de vivacidade e a integração de clientes por vídeo ao vivo.
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Plataforma de verificação de identidade online para empresas de rápido crescimento.
Aumente a segurança do seu produto e cumpra as leis KYC/AML.
Plataforma de verificação de identidade online desenvolvida para empresas de rápido crescimento.
Cinco minutos para integrar, alguns segundos para verificar seus usuários por meio de verificações detalhadas (autenticação de documentos, animação, IP, e-mail, ...)
Com o Mati, cumpra os regulamentos locais e internacionais da KYC/AML, comece em alguns minutos para diminuir a fraude na sua plataforma e adicionar uma camada de confiança à sua comunidade.
Rápido, seguro e altamente preciso. Desbloqueie as identidades digitais de seus usuários com inteligência artificial.
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Solução de proteção contra fraudes habilitada por IA que ajuda as empresas a monitorarem, detectarem e prevenirem fraudes online usando fluxos de trabalho personalizados.
Solução de proteção contra fraudes habilitada por IA que ajuda as empresas a monitorarem, detectarem e prevenirem fraudes online usando fluxos de trabalho personalizados.
Incentive a equipe a tomar decisões baseadas em dados enquanto analisa milhões de casos com risco de fraude. Ao analisar diferentes fontes de dados e processá-las juntas em tempo real, é possível proteger os clientes, diminuir as taxas de estorno e aumentar a satisfação do cliente.
Aproveite a prevenção de fraudes baseada em IA em tempo real com uma abordagem transparente de caixa branca com base em regras e machine learning.
Saiba mais sobre o Formica Fraud
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Um conjunto tudo-em-um de ferramentas configuráveis e inteligência de risco em tempo real para criar e manter um sólido programa de conformidade KYC/AML.
O iComplyKYC é um software AML tudo-em-um, criado para provedores de serviços financeiros e para as pessoas que trabalham para eles, como você. O software facilita a coleta, manutenção e análise de dados KYC, melhora a maneira de gerenciar riscos, integra clientes, automatiza fluxos de trabalho e mantém um programa de conformidade global sólido. Ele foi projetado para liberar você para se concentrar no que mais importa: seu pessoal.
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A Veriff é uma empresa global de tecnologia que desenvolve uma plataforma visionária de verificação orientada por IA.
A Veriff é uma empresa de verificação de identidade online que protege as empresas e seus clientes contra fraudes de identidade online. Com a ajuda da inteligência artificial, a Veriff analisa milhares de variáveis tecnológicas e comportamentais em segundos, verificando pessoas de mais de 190 países em 34 idiomas.
Fundada em 2015, a Veriff atende a um portfólio global de empresas de internet, entre elas, Turo, Blockchain e Mintos. A Veriff é um ex-aluno da Y Combinator e emprega mais de 300 pessoas.
Saiba mais sobre o Veriff
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Clear View KYC é uma nuvem de back-end como serviço para AML (antilavagem de dinheiro) e CTF (financiamento contra o terrorismo).
Conecte os sistemas corporativos à nuvem de conformidade de AML de back-end hoje mesmo. Oferecendo triagem de nome de entidade e individual contra 10 listas de sanções internacionais, incluindo (OFAC SDN, OSFI, Reino Unido, AUS, NZ, Suíça SECO), bem como triagem PEP. O servidor em nuvem de back-end atende mais de 300 instituições financeiras em 30 países. Você pode conectar o sistema atual ou de legado usando uma simples chamada de serviço SOAP/XML ou JSON/REST da Internet.
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O KYC Hub simplifica a verificação de identidade, a verificação de negócios e a conformidade com o regulamento antilavagem de dinheiro.
O KYC Hub ajuda empresas de qualquer tamanho e setor a manter a conformidade com o conjunto em constante mudança dos regulamentos de Conheça seu Cliente e antilavagem de dinheiro globalmente e atender aos requisitos aprimorados de due diligence do cliente. O conjunto integrado de ferramentas foi desenvolvido para tornar as verificações de Conheça seu Cliente e Antilavagem de Dinheiro totalmente automatizadas, precisas e fáceis de usar.
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Identidade digital reutilizável de software como serviço (SaaS na sigla em inglês) para setores regulamentados e empresas remotas em crescimento com integração rápida e fácil e planos de pagamento conforme o uso.
Identidade digital reutilizável de software como serviço (SaaS na sigla em inglês) para setores regulamentados e empresas remotas em crescimento com integração rápida e fácil e planos de pagamento conforme o uso.
Saiba mais sobre o KYC Connect
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Sistema de conformidade de balcão único que cobre todas as necessidades das empresas em questões de conformidade KYC/AML.
KYCAID é um sistema abrangente de gerenciamento de conformidade que cobre as necessidades em muitas áreas de negócios populares ditadas por reguladores e padrões internacionais de conformidade. Ele oferece um serviço de identificação online que pode recorrer a um gerente de compliance pessoal. Desta forma, o Kycaid fornece uma verificação rápida e segura sem reduzir as conversões, o que simultaneamente evitará muitos riscos para o seu negócio.
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