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Implante a ferramenta de prevenção de fraudes para aumentar as soluções antilavagem de dinheiro, reduzir a fraude de transações e erradicar clientes inadimplentes. Faça a avaliação gratuita. Saiba mais sobre o SEON. Fraud Fighters
Faça a triagem de inscrições obviamente ruins antes de enviá-las para verificações do tipo Conheça seu Cliente mais caras. Garanta a conformidade com os regulamentos antilavagem de dinheiro e evite multas descobrindo contas, transações e movimentações de dinheiro suspeitas, sem adicionar atritos desnecessários à jornada do usuário. Implante o sistema de prevenção de fraudes para aumentar as soluções antilavagem de dinheiro, reduzir a fraude de transações, erradicar clientes inadimplentes e expandir os negócios com segurança e total tranquilidade. Agende uma demonstração de 30 minutos e faça um teste grátis de 30 dias. Saiba mais sobre o SEON. Fraud Fighters

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O DCS verifica e analisa clientes e transações financeiras em tempo real, emitindo alertas e bloqueando ações altamente suspeitas. Saiba mais sobre o DCS AML
O DCS - AML Framework é um sistema online totalmente integrado a qualquer sistema bancário principal para avaliação do cliente, monitoramento de transações, análise de comportamento/risco, gestão de casos, conformidade e geração de relatórios de atividade suspeita, tudo com compatibilidade com inteligência artificial (IA) e modelos matemáticos avançados. O DCS é a plataforma de trabalho usada por departamentos de combate à lavagem de dinheiro (MLRO na sigla em inglês). Saiba mais sobre o DCS AML

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Um conjunto tudo-em-um de ferramentas configuráveis e inteligência de risco em tempo real para criar e manter um sólido programa de conformidade KYC/AML. Saiba mais sobre o iComplyKYC
O iComplyKYC é um software AML tudo-em-um, criado para provedores de serviços financeiros e para as pessoas que trabalham neles, como você. O software facilita a coleta, manutenção e análise de dados KYC, melhora a maneira de gerenciar riscos, integra clientes, automatiza fluxos de trabalho e mantém um programa de conformidade global sólido. Ele foi projetado para liberar você para se concentrar no que mais importa: seu pessoal. Saiba mais sobre o iComplyKYC

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O Ondato oferece soluções antilavagem de dinheiro, contra o financiamento do terrorismo e conformidade antifraude para empresas. Saiba mais sobre o Ondato
O Ondato oferece uma grande variedade de soluções de combate à lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e conformidade antifraude, adaptadas para cada necessidade. Realizando verificações de dados em listas internacionais de sanções, pessoas politicamente motivadas, vários registros e na mídia, o Ondato oferece uma maneira totalmente automatizada e fácil de obter proteção contra lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e fraude no espaço online. Saiba mais sobre o Ondato

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A plataforma de verificação de identidade global da Token of Trust ajuda os comerciantes a combater fraudes e facilitar a confiança nas transações online. Saiba mais sobre o Token of Trust
A plataforma global de confiança global da Token of Trust fornece aos comerciantes um conjunto de ferramentas de verificação de identidade, incluindo verificações de documentos, verificação facial, verificação por telefone, triagem de listas de observação, verificações de registros de identificação e verificação de rede social online. Saiba mais sobre o Token of Trust

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Plataforma de gerenciamento de ciclo de vida em tempo real e orientada a riscos, com propriedade total da automação de políticas para aumentar a eficiência e reduzir os riscos. Saiba mais sobre o KYC Portal
O sistema está totalmente focado na automação do back-office para processos de conhecer seu cliente (KYC na sigla em inglês) e de conformidade. O KYC Portal pretende automatizar todas as tarefas que geralmente são feitas manualmente por equipes de seres humanos. Começa a partir do aspecto que permite ao cliente preencher e fazer upload diretamente de todo o processo de integração. O KYCP também automatiza o cálculo do risco com base em parâmetros dinâmicos predefinidos, o que permite a automação instantânea de como o aplicativo deve ser tratado. Saiba mais sobre o KYC Portal

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Simplifique seu processo de integração e proteja a organização contra fraudes com as soluções completas de Conheça seu Cliente (KYC na sigla em inglês) e antilavagem de dinheiro (AML na sigla em inglês) do FinScan. Saiba mais sobre o FinScan
Simplifique seu processo de integração e proteja a organização contra fraudes com as soluções completas de Conheça seu Cliente (KYC na sigla em inglês) e antilavagem de dinheiro (AML na sigla em inglês) do FinScan. Faça a triagem de clientes e empresas em relação a sanções e listas de observação, bancos de dados de pessoas politicamente expostas (PEP na sigla em inglês), mídia adversa e listas internas. Detecte e interrompa automaticamente transações de alto risco em tempo real. Detecte IDs fraudulentas instantaneamente. Identifique e faça a triagem de beneficiários finais (UBO na sigla em inglês). Aprimore as investigações de risco com uma devida diligência reforçada (EDD na sigla em inglês). Saiba mais sobre o FinScan

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Pesquise e monitore o cliente por meio de várias sanções, pessoas politicamente expostas e listas de observação usando os serviços de triagem e supervisão para prevenção de lavagem de dinheiro do iDenfy. Saiba mais sobre o iDenfy
Pesquise e monitore o cliente por meio de várias sanções, pessoas politicamente expostas e listas de observação usando os serviços de triagem e supervisão para prevenção de lavagem de dinheiro do iDenfy. Saiba mais sobre o iDenfy

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Clear View KYC é uma nuvem de back-end como serviço para AML (antilavagem de dinheiro) e CTF (financiamento contra o terrorismo). Saiba mais sobre o Clear View KYC
Conecte os sistemas corporativos à nuvem de conformidade de AML de back-end hoje mesmo. Oferecendo triagem de nome de entidade e individual contra 10 listas de sanções internacionais, incluindo (OFAC SDN, OSFI, Reino Unido, AUS, NZ, Suíça SECO), bem como triagem PEP. O servidor em nuvem de back-end atende mais de 300 instituições financeiras em 30 países. Você pode conectar o sistema atual ou de legado usando uma simples chamada de serviço SOAP/XML ou JSON/REST da Internet. Saiba mais sobre o Clear View KYC

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Plataforma de pagamento em massa para escalar pagamentos de afiliadas em todo o mundo com Tipalti.
Integre diretamente os pagamentos de afiliadas a sistemas como LinkTrust, HasOffers, HitPath e CAKE. O Tipalti alimenta pagamentos em massa para afiliadas globais e automatiza todo o processo, da integração de afiliadas com marca branca até o método de pagamento e seleção de moeda, remessas globais, pagamentos antecipados, comunicações de status de pagamento, reconciliação de pagamentos e relatórios de preparação de impostos. Veja por que empresas como GoDaddy, MaxBounty e GlobalWide Media confiam no Tipalti para suas operações de pagamento de afiliadas. Saiba mais sobre o Tipalti

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Desenvolve soluções de software de GRC de vanguarda, projetadas para atender a organizações com várias subsidiárias.
A ProcessGene desenvolve soluções de software de vanguarda em governança, risco e conformidade (GRC), projetadas para atender a organizações com várias subsidiárias. A empresa foi reconhecida como líder de mercado e inovação pelos mais importantes analistas. Empresas e governos em todo o mundo usam as soluções da ProcessGene para gerenciar e controlar riscos, garantir a conformidade com políticas e regulamentos, gerenciar programas de governança corporativa e realizar auditorias internas. Saiba mais sobre o ProcessGene GRC Software Suite

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Uma plataforma de análise de dados para encontrar irregularidades, correlações e duplicações com uma visualização fácil do painel.
Uma plataforma de análise de dados para encontrar irregularidades, correlações e duplicações com uma visualização fácil do painel. Saiba mais sobre o Forestpin Analytics

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Solução de conformidade AML e prevenção de fraudes com prévia diligência, monitoramento de operações, geração de relatórios regulatórios e análises, entre outros.
Como uma solução de combate à lavagem de dinheiro (AML na sigla em inglês), a Alessa oferece prévia diligência ao cliente, triagem de sanções, monitoramento de operações e geração de relatórios regulatórios automatizados para várias jurisdições. Pode ser integrada rapidamente à infraestrutura/sistemas centrais existentes e ser dimensionada conforme o porte e as necessidades das organizações aumentam. A análise avançada baseada em técnicas de IA, os fluxos de trabalho e a gestão de casos criam uma solução que incentiva uma cultura de conformidade. Saiba mais sobre o Alessa

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Com o maior mecanismo de pesquisa de pessoas do mundo, o Pipl é o lugar para encontrar uma pessoa por trás de um endereço de e-mail, nome de usuário social ou telefone.
O mecanismo de pesquisa de pessoas do PIPL facilita a pesquisa do endereço de e-mail de uma pessoa, idade do e-mail, perfis sociais e número de telefone. Basta executar uma pesquisa em um endereço de e-mail, número de telefone, nome e endereço ou nome de usuário e encontrar ou verificar o contato da pessoa, detalhes sociais e de trabalho. O PIPL Pro inclui: 1) Pesquisas ilimitadas usando nome, e-mail, nome de usuário ou número de telefone. 2) Mais de um bilhão de números de telefone, principalmente móveis, nos resultados de pesquisa. 3) A maior cobertura de e-mail em todo o mundo. Saiba mais sobre o Pipl

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O Fastcheck da Aprenet oferece ferramentas abrangentes de AML, KYC e contra o financiamento de terrorismo.
O software Fastcheck da Aprenet oferece soluções abrangentes de combate à lavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês), conheça seu cliente (KYC, na sigla em inglês) e contra o financiamento de terrorismo. O Fastcheck tem todas as ferramentas necessárias para você atender aos requisitos e manter a conformidade com a lei enquanto protege sua empresa. Descubra se os clientes aparecem em listas de bloqueio, detecte operações de alto risco, calcule o perfil de risco inicial do cliente, entre outros. Saiba mais sobre o Fastcheck

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Cumpra os regulamentos antilavagem de dinheiro com verificação de documentos e tecnologia de biometria facial.
Cumpra os regulamentos antilavagem de dinheiro com verificação de documentos e tecnologia de biometria facial. Saiba mais sobre o Onfido

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Plataforma de verificação de identidade online para empresas de rápido crescimento. Aumente a segurança do seu produto e cumpra as leis KYC/AML.
Plataforma de verificação de identidade online desenvolvida para empresas de rápido crescimento. Cinco minutos para integrar, alguns segundos para verificar seus usuários por meio de verificações detalhadas (autenticação de documentos, animação, IP, e-mail, ...) Com o Mati, cumpra os regulamentos locais e internacionais da KYC/AML, comece em alguns minutos para diminuir a fraude na sua plataforma e adicionar uma camada de confiança à sua comunidade. Rápido, seguro e altamente preciso. Desbloqueie as identidades digitais de seus usuários com inteligência artificial. Saiba mais sobre o MetaMap

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Software Conheça seu Cliente que ajuda a verificar identidades e otimizar a integração de clientes. Cobertura global. Fácil integração. Resultados precisos.
Software compatível com os regulamentos do Conheça seu Cliente, que ajuda as empresas a verificar identidades e otimizar os processos de integração de clientes. A solução tudo-em-um inclui verificação de documentos de identificação (mais de 7.000 documentos, mais de 223 países), correspondência facial, prova de vida, triagem de listas de sanções antilavagem de dinheiro. O GetID oferece uma variedade de opções de integração: kits de desenvolvimento de software (SDK na sigla em inglês) móveis e via internet, página de verificação baseada na nuvem, integração de API. O painel do GetID permite gerenciar processos e colaborar com os membros da equipe. Saiba mais sobre o GetID

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Oferece prevenção de fraudes centrada no cliente em tempo real, compatível com um programa holístico de gestão de fraudes em toda a empresa.
Oferece prevenção de fraudes centrada no cliente em tempo real, compatível com um programa holístico de gestão de fraudes em toda a empresa. Saiba mais sobre o Actimize Platform

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Com o FAD, é possível contratar ou assinar remotamente qualquer documento com plena validade jurídica.
Com o FAD, é possível contratar ou assinar remotamente qualquer documento com plena validade jurídica. O FAD é uma plataforma que pode garantir que os signatários são quem afirmam ser, por meio de elementos como vídeo da pessoa que assina, memória vestigial, vídeo de aceitação verbal do contrato e constância de conservação, entre outros. O FAD permite a assinatura de documentos de qualquer lugar do mundo, de forma segura e instantânea, gerando uma série de evidências 100% imputáveis em juízo. Saiba mais sobre o FAD

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O upMiner é uma plataforma desenvolvida para otimizar as atividades que auxiliam os processos de tomada de decisão de risco, sendo possível torná-los mais rápidos e assertivos. Com base em mais de 1.900 fontes de dados nacionais e internacionais, a solução gera relatórios analíticos e personalizados, que podem ser utilizados para práticas de Due Diligence, Background Check, Checagem de Terceiros, Auditoria, entre outros. Saiba mais sobre o upMiner

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Plataforma de verificação de identidade que usa algoritmos de aprendizado profundo para detectar anormalidades.
Plataforma de verificação de identidade que usa algoritmos de aprendizado profundo para detectar anormalidades. Saiba mais sobre o AU10TIX

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Solução de pagamento de ponta a ponta para marketplaces, plataformas de crowdfunding, e fintechs.
A MANGOPAY fornece uma solução de pagamento de ponta a ponta para gerir transacções de terceiros, concebida para marketplaces, plataformas de crowdfunding e fintechs. Graças à sua API de marca branca, os clientes podem criar fluxos de pagamento personalizados para optimizar o seu modelo de negócio, em total segurança e com flexibilidade sobre os utilizadores, e-wallets e comissões. Especialista europeu em pagamentos, MANGOPAY trata sem problemas uma vasta gama de moedas e métodos de pagamento. Saiba mais sobre o Mangopay

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Fornece verificação de identidade digital aproveitando machine learning e IA em dados confiáveis online/offline para autenticação.
Fornece verificação de identidade digital aproveitando machine learning e IA em dados confiáveis online/offline para autenticação. Saiba mais sobre o Socure

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Ferramenta de gestão da identidade que oferece verificação de clientes em tempo real por meio de sistemas de pontuação e integrações de API.
Ferramenta de gestão da identidade que oferece verificação de clientes em tempo real por meio de sistemas de pontuação e integrações de API. Saiba mais sobre o Cognito

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Serviço de verificação de identidade e empresas online que ajuda as organizações a atenderem aos requisitos de AML/KYC e a reduzirem fraudes.
Serviço de verificação de identidade e empresas online que ajuda as organizações a atenderem aos requisitos de AML/KYC e a reduzirem fraudes. Saiba mais sobre o GlobalGateway

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O SmartSearch é uma plataforma antilavagem de dinheiro exclusiva que incorpora verificações de AML e triagens de sanção, PEP, SIP e RCA totalmente automatizadas.
O SmartSearch oferece às empresas uma solução completa para atender às obrigações de combate à lavagem de dinheiro (AML na sigla em inglês). Basta inserir o nome, o endereço e a data de nascimento de uma pessoa e, em apenas alguns segundos, o SmartSearch faz uma verificação completa de AML, inclusive triagem automática para: Sanções Pessoas politicamente expostas (PEP na sigla em inglês) Parentes e associados próximos (RCA na sigla em inglês) Pessoas de interesse especial (SIP na sigla em inglês). O SmartSearch também oferece verificações comerciais e internacionais e diligência prévia aprimorada. Saiba mais sobre o SmartSearch

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Plataforma que combate crimes e lavagem de dinheiro para empresas do setor financeiro.
Plataforma que combate crimes e lavagem de dinheiro para empresas do setor financeiro. Saiba mais sobre o Salv

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Monitoramento de antilavagem de dinheiro com tecnologia de IA para o setor de serviços financeiros. Saiba mais sobre o dCube

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Identificação positiva
A Callsign é uma empresa de autenticação e comprovação de identidade. As soluções de autenticação orientada por inteligência identificam positivamente que os clientes realmente são quem dizem ser. Ao coletar e analisar passivamente dados entre dispositivos, locais e comportamentos em cada evento, é possível criar uma imagem única de cada indivíduo, não importa qual seja o canal. A empresa trabalha com alguns dos maiores bancos do mundo e oferece identificação de nível bancário para clientes dos setores público e privado. Saiba mais sobre o Intelligence Driven Authentication

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Plataforma de pesquisa de mídia adversa com tecnologia de IA para investigações aprimoradas de AML.
O Merlon foi desenvolvido para aproveitar o poder da inteligência artificial para combater crimes financeiros como parte dos processos de prévia diligência do cliente. Usando um processamento de linguagem natural ciente do contexto e de última geração, o Merlon descobre riscos que as soluções de mídia adversas baseadas em regras legadas não encontram, reduzindo significativamente os falsos positivos. A solução Merlon oferece uma plataforma de SaaS disponível instantaneamente para investigações de conheça o seu cliente/combate à lavagem de dinheiro (KYC/AML nas siglas em inglês) avançadas, que permite que os analistas se concentrem no risco real. Saiba mais sobre o Merlon

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Plataforma de integração de ponta a ponta para produtos financeiros, inteiramente por meio de gravação de vídeo. Agora disponível para empresas na América Latina.
Solução para ajudar a colocar produtos e serviços financeiros remotamente, validando a identidade dos clientes por meio da verificação de IDs e eIDs emitidas em mais de 197 países. Essa verificação é feita por videoconferência ou gravação de vídeo para KYC, biometria facial com teste de vida 3D (com certificação NIST/iBeta) e conexão com bancos de dados governamentais, concluindo o contrato usando a assinatura digital. Todas as informações obtidas são armazenadas em uma tabela de avaliação, para a validação de cada processo. Saiba mais sobre o Remote Onboarding

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Sistema de conformidade de balcão único que cobre todas as necessidades das empresas em questões de conformidade KYC/AML.
KYCAID é um sistema abrangente de gerenciamento de conformidade que cobre as necessidades em muitas áreas de negócios populares ditadas por reguladores e padrões internacionais de conformidade. Ele oferece um serviço de identificação online que pode recorrer a um gerente de compliance pessoal. Desta forma, o Kycaid fornece uma verificação rápida e segura sem reduzir as conversões, o que simultaneamente evitará muitos riscos para o seu negócio. Saiba mais sobre o Kycaid

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