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Portugal Produto local
O DCS verifica e analisa clientes e transações financeiras em tempo real, emitindo alertas e bloqueando ações altamente suspeitas. Saiba mais sobre o DCS AML
O DCS - AML Framework é um sistema online totalmente integrado a qualquer sistema bancário principal para avaliação do cliente, monitoramento de transações, análise de comportamento/risco, gestão de casos, conformidade e geração de relatórios de atividade suspeita, tudo com compatibilidade com inteligência artificial (IA) e modelos matemáticos avançados. O DCS é a plataforma de trabalho usada por departamentos de combate à lavagem de dinheiro (MLRO na sigla em inglês). Saiba mais sobre o DCS AML
O DCS - AML Framework é um sistema online totalmente integrado a qualquer sistema bancário principal para avaliação do cliente, monitoramento de transações, análise de comportamento/risco, gestão de...

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Serviço de verificação de identidade e empresas online que ajuda as organizações a atenderem aos requisitos de AML/KYC e a reduzirem fraudes. Saiba mais sobre o GlobalGateway
Serviço de verificação de identidade e empresas online que ajuda as organizações a atenderem aos requisitos de AML/KYC e a reduzirem fraudes. Saiba mais sobre o GlobalGateway
Serviço de verificação de identidade e empresas online que ajuda as organizações a atenderem aos requisitos de AML/KYC e a reduzirem fraudes.

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Um conjunto tudo-em-um de ferramentas configuráveis e inteligência de risco em tempo real para criar e manter um sólido programa de conformidade KYC/AML. Saiba mais sobre o iComplyKYC
O iComplyKYC é um software AML tudo-em-um, criado para provedores de serviços financeiros e para as pessoas que trabalham neles, como você. O software facilita a coleta, manutenção e análise de dados KYC, melhora a maneira de gerenciar riscos, integra clientes, automatiza fluxos de trabalho e mantém um programa de conformidade global sólido. Ele foi projetado para liberar você para se concentrar no que mais importa: seu pessoal. Saiba mais sobre o iComplyKYC
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A plataforma de verificação de identidade global da Token of Trust ajuda os comerciantes a combater fraudes e facilitar a confiança nas transações online. Saiba mais sobre o Token of Trust
A plataforma global de confiança global da Token of Trust fornece aos comerciantes um conjunto de ferramentas de verificação de identidade, incluindo verificações de documentos, verificação facial, verificação por telefone, triagem de listas de observação, verificações de registros de identificação e verificação de rede social online. Saiba mais sobre o Token of Trust
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O NameScan oferece software de combate à lavagem de dinheiro para triagem de listas de sanções e pessoas politicamente expostas, para ajudar as empresas a cumprir os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro/financiamento do terrorismo. Saiba mais sobre o NameScan
NameScan: plataforma tudo-em-um integrada, oferecendo serviços de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. | Cumpra os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro/financiamento do terrorismo. | Evite as consequências associadas à inobservância dos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro/financiamento do terrorismo, rastreando os dados abrangentes de sanções globais que são entregues e monitorados em tempo real. A cobertura inclui todas as principais listas de observação globais, como ONU, UE, DFAT e OFAC, além de milhares de outras listas governamentais e de manutenção da ordem pública. Saiba mais sobre o NameScan
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Plataforma de gerenciamento de ciclo de vida em tempo real e orientada a riscos, com propriedade total da automação de políticas para aumentar a eficiência e reduzir os riscos. Saiba mais sobre o KYC Portal
O sistema está totalmente focado na automação do back-office para processos de conhecer seu cliente (KYC na sigla em inglês) e de conformidade. O KYC Portal pretende automatizar todas as tarefas que geralmente são feitas manualmente por equipes de seres humanos. Começa a partir do aspecto que permite ao cliente preencher e fazer upload diretamente de todo o processo de integração. O KYCP também automatiza o cálculo do risco com base em parâmetros dinâmicos predefinidos, o que permite a automação instantânea de como o aplicativo deve ser tratado. Saiba mais sobre o KYC Portal
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Software Conheça seu Cliente que ajuda a verificar identidades e otimizar a integração de clientes. Cobertura global. Fácil integração. Resultados precisos. Saiba mais sobre o GetID
Software compatível com os regulamentos do Conheça seu Cliente, que ajuda as empresas a verificar identidades e otimizar os processos de integração de clientes. A solução tudo-em-um inclui verificação de documentos de identificação (mais de 7.000 documentos, mais de 223 países), correspondência facial, prova de vida, triagem de listas de sanções antilavagem de dinheiro. O GetID oferece uma variedade de opções de integração: kits de desenvolvimento de software (SDK na sigla em inglês) móveis e via internet, página de verificação baseada na nuvem, integração de API. O painel do GetID permite gerenciar processos e colaborar com os membros da equipe. Saiba mais sobre o GetID
Software compatível com os regulamentos do Conheça seu Cliente, que ajuda as empresas a verificar identidades e otimizar os processos de integração de clientes. A solução tudo-em-um inclui verificação...

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O Ondato oferece soluções antilavagem de dinheiro, contra o financiamento do terrorismo e conformidade antifraude para empresas. Saiba mais sobre o Ondato
O Ondato oferece uma grande variedade de soluções de combate à lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e conformidade antifraude, adaptadas para cada necessidade. Realizando verificações de dados em listas internacionais de sanções, pessoas politicamente motivadas, vários registros e na mídia, o Ondato oferece uma maneira totalmente automatizada e fácil de obter proteção contra lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e fraude no espaço online. Saiba mais sobre o Ondato
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Clear View KYC é uma nuvem de back-end como serviço para AML (antilavagem de dinheiro) e CTF (financiamento contra o terrorismo). Saiba mais sobre o Clear View KYC
Conecte os sistemas corporativos à nuvem de conformidade de AML de back-end hoje mesmo. Oferecendo triagem de nome de entidade e individual contra 10 listas de sanções internacionais, incluindo (OFAC SDN, OSFI, Reino Unido, AUS, NZ, Suíça SECO), bem como triagem PEP. O servidor em nuvem de back-end atende mais de 300 instituições financeiras em 30 países. Você pode conectar o sistema atual ou de legado usando uma simples chamada de serviço SOAP/XML ou JSON/REST da Internet. Saiba mais sobre o Clear View KYC
Conecte os sistemas corporativos à nuvem de conformidade de AML de back-end hoje mesmo. Oferecendo triagem de nome de entidade e individual contra 10 listas de sanções internacionais, incluindo (OFAC...

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Desenvolve soluções de software de GRC de vanguarda, projetadas para atender a organizações com várias subsidiárias.
A ProcessGene desenvolve soluções de software de vanguarda em governança, risco e conformidade (GRC), projetadas para atender a organizações com várias subsidiárias. A empresa foi reconhecida como líder de mercado e inovação pelos mais importantes analistas. Empresas e governos em todo o mundo usam as soluções da ProcessGene para gerenciar e controlar riscos, garantir a conformidade com políticas e regulamentos, gerenciar programas de governança corporativa e realizar auditorias internas.
A ProcessGene desenvolve soluções de software de vanguarda em governança, risco e conformidade (GRC), projetadas para atender a organizações com várias subsidiárias. A empresa foi reconhecida como...

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Solução de conformidade AML e prevenção de fraudes com prévia diligência, monitoramento de operações, geração de relatórios regulatórios e análises, entre outros.
Como uma solução de combate à lavagem de dinheiro (AML na sigla em inglês), a Alessa oferece prévia diligência ao cliente, triagem de sanções, monitoramento de operações e geração de relatórios regulatórios automatizados para várias jurisdições. Pode ser integrada rapidamente à infraestrutura/sistemas centrais existentes e ser dimensionada conforme o porte e as necessidades das organizações aumentam. A análise avançada baseada em técnicas de IA, os fluxos de trabalho e a gestão de casos criam uma solução que incentiva uma cultura de conformidade.
Como uma solução de combate à lavagem de dinheiro (AML na sigla em inglês), a Alessa oferece prévia diligência ao cliente, triagem de sanções, monitoramento de operações e geração de relatórios...

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Provides market data, compliance, business management, digital storefronts and wholesale trading features for money services businesses
Biz4x helps money services businesses, professional services, fintechs and financial institutions become more efficient, compliant and relevant. Biz4x provides access to live market data, compliance features (AML customer screening, KYC document repository, risk-based compliance policy) a fully audited transaction management system, digital storefronts (rateboards, online directory, kiosks, multi-currency card) and wholesale trading capabilities.
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Com o maior mecanismo de pesquisa de pessoas do mundo, o Pipl é o lugar para encontrar uma pessoa por trás de um endereço de e-mail, nome de usuário social ou telefone.
O mecanismo de pesquisa de pessoas do PIPL facilita a pesquisa do endereço de e-mail de uma pessoa, idade do e-mail, perfis sociais e número de telefone. Basta executar uma pesquisa em um endereço de e-mail, número de telefone, nome e endereço ou nome de usuário e encontrar ou verificar o contato da pessoa, detalhes sociais e de trabalho. O PIPL Pro inclui: 1) Pesquisas ilimitadas usando nome, e-mail, nome de usuário ou número de telefone. 2) Mais de um bilhão de números de telefone, principalmente móveis, nos resultados de pesquisa. 3) A maior cobertura de e-mail em todo o mundo.
O mecanismo de pesquisa de pessoas do PIPL facilita a pesquisa do endereço de e-mail de uma pessoa, idade do e-mail, perfis sociais e número de telefone. Basta executar uma pesquisa em um endereço...

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Sanction Scanner provides solutions to AML control problems of businesses, such as excessive workload and false positives.
Sanction Scanner is an anti-money laundering solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. Today, we are happy to serve in more than 35 countries with global AML solutions. Sanction Scanner provides solutions to AML control problems of businesses, such as excessive workload and false positives. With Sanction Scanner, you can automate your AML control process and reduce your workload.
Sanction Scanner is an anti-money laundering solutions provider established in 2019. We aimed to provide cost-efficient AML solutions that all-size businesses can use. Today, we are happy to serve in...

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Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more
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Oferece prevenção de fraudes centrada no cliente em tempo real, compatível com um programa holístico de gestão de fraudes em toda a empresa.
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Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Our platform is purpose-built for financial institutions of all sizes
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Global and regional banks, fintechs, processors and merchants use our fraud prevention and anti-money laundering products to safeguard trillions of dollars and manage risk while improving the customer experience. Feedzai offers both enterprise and packaged solutions to support the digital-first evolution for financial institutions of all sizes.
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Anti-money laundering and anti-financial crime solutions. End-to-end CDD, transaction monitoring, case management and reporting.
We help you protect the integrity of your financial institution and achieve compliance with the most effective and efficient suite of anti-money laundering and anti-financial crime solutions. We offer end-to-end CDD/KYC, transaction monitoring, case management, regulatory reporting, and management insights. Available on-premises or as a service.
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Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges.
Designed to help organizations meet recordkeeping, supervision, and e-discovery challenges, the Archiving Platform from Smarsh provides a unified, search-ready repository of all archived electronic communications, including email, social media, instant messaging, mobile/text messaging and web content. Content is ingested and indexed, preserved in its original format, and available for search, review and production.
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Financial fraud detection solution that helps businesses conduct PEP screening & verify identity of citizens to ensure AML compliance.
Financial fraud detection solution that helps businesses conduct PEP screening & verify identity of citizens to ensure AML compliance.
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Secure & compliant texting, crisp mobile calls. Modernize Advisor Communications With Hearsay Relate
Proven tools to manage SMS supervision at scale. Rich call analytics, synced with CRM. Enable your advisors to engage with clients on _their preferred channel, compliantly. Hearsay Relate moves business forward by combining compliant texting, high quality voice calls, _and workflows built to increase client loyalty and scale client touch-points.
Proven tools to manage SMS supervision at scale. Rich call analytics, synced with CRM. Enable your advisors to engage with clients on _their preferred channel, compliantly. Hearsay Relate moves...

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Combines identity verification, fraud prevention, anti-money laundering service in one solution.
iDenfy protects startups, financial institutions, gambling, streaming, car sharing and other digital services from fraud using three-layer identity verification. Comply with the latest KYC/AML regulations. Defeat fraud while processing customers' data quickly and securely. Improve user experience in the identity verification process using the latest AI & biometric technologies.
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Software that helps organizations prevent money laundering and terrorist financing activities: screening, KYC, profiling, and reporting
AMLcheck is an advanced technological solution that enforces the legal requirements by identifying people or assets in the onboarding process, scoring the clients profile from the database, based on the available information, and making post-execution analysis of the transactions by defining control scenarios to detect suspicious behaviour.
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Cumpra os regulamentos antilavagem de dinheiro com verificação de documentos e tecnologia de biometria facial.
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Com o FAD, é possível contratar ou assinar remotamente qualquer documento com plena validade jurídica.
Com o FAD, é possível contratar ou assinar remotamente qualquer documento com plena validade jurídica. O FAD é uma plataforma que pode garantir que os signatários são quem afirmam ser, por meio de elementos como vídeo da pessoa que assina, memória vestigial, vídeo de aceitação verbal do contrato e constância de conservação, entre outros. O FAD permite a assinatura de documentos de qualquer lugar do mundo, de forma segura e instantânea, gerando uma série de evidências 100% imputáveis em juízo.
Com o FAD, é possível contratar ou assinar remotamente qualquer documento com plena validade jurídica. O FAD é uma plataforma que pode garantir que os signatários são quem afirmam ser, por meio de...

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Plataforma de mineração de dados para busca de informações relevantes sobre pessoas físicas e jurídicas.
O upMiner é uma plataforma desenvolvida para otimizar as atividades que auxiliam os processos de tomada de decisão de risco, sendo possível torná-los mais rápidos e assertivos. Com base em mais de 1.900 fontes de dados nacionais e internacionais, a solução gera relatórios analíticos e personalizados, que podem ser utilizados para práticas de Due Diligence, Background Check, Checagem de Terceiros, Auditoria, entre outros.
O upMiner é uma plataforma desenvolvida para otimizar as atividades que auxiliam os processos de tomada de decisão de risco, sendo possível torná-los mais rápidos e assertivos. Com base em mais de...

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Anti-money laundering solution for Mexico-based companies. Features include management of documents, data, compliance reporting & more.
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Plataforma de verificação de identidade que usa algoritmos de aprendizado profundo para detectar anormalidades.
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ACTICO Anti Money Laundering software MLDS recognizes unusual behavior and detects money laundering anomalies in payment transactions.
MLDS is the anti-money laundering module within the ACTICO Compliance Suite. It recognizes unusual behavior patterns and detects money laundering anomalies The software helps banks and insurance companies to carry out the risk assessment of customer relationships and Know Your Customer (KYC) profiling. In addition, Actico Machine learning combines data with the expertise of compliance officers. It can quickly and accurately detect complex cases of money laundering.
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BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.
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AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards.
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AML compliance platform for evaluating risks, monitoring transactions, and complying with financial sanction regulations.
AML360 represents a single compliance dashboard enabling businesses to manage all their AML compliance obligations on a single platform. From the dashboard businesses can carry out customer profiling, transaction monitoring, business risk assessments, compliance reviews, geography analysis, PEP and Sanctions screening, senior management reporting. AML360 is next generation software technology. We provide solutions to small, medium and large organisations at competitive pricing. Get in touch.
AML360 represents a single compliance dashboard enabling businesses to manage all their AML compliance obligations on a single platform. From the dashboard businesses can carry out customer profiling,...

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Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more.
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Recursos

  • Monitoramento de transações
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ComplyAdvantage provide real-time financial crime insight that puts you in control.
ComplyAdvantage believes that compliance doesnt have to be painful. That businesses need real-time financial crime insight to put them in control. ComplyAdvantage enable you to understand the real risk of who you're doing business with, through the world's only global, real-time risk database of people and companies. They actively identify tens of thousands of risk events from millions of structured and unstructured data points - every single day.
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Solução de pagamento de ponta a ponta para marketplaces, plataformas de crowdfunding, e fintechs.
A MANGOPAY fornece uma solução de pagamento de ponta a ponta para gerir transacções de terceiros, concebida para marketplaces, plataformas de crowdfunding e fintechs. Graças à sua API de marca branca, os clientes podem criar fluxos de pagamento personalizados para optimizar o seu modelo de negócio, em total segurança e com flexibilidade sobre os utilizadores, e-wallets e comissões. Especialista europeu em pagamentos, MANGOPAY trata sem problemas uma vasta gama de moedas e métodos de pagamento.
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Sumsub is an all-in-one technical and legal toolkit designed to cover KYC/AML needs.
Sumsub is an all-in-one technical and legal toolkit designed to cover KYC/AML needs. The company provides a powerful platform for converting customers, speeding up verification, reducing costs, and detecting digital fraud. Sumsub’s global clientele, based in over 200 different jurisdictions, are able to meet financial requirements (FCA, CySec, MAS, FINMA, BAFIN, etc.) and expand to new regions thanks to top-notch technology and legal support.
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With TaxCalc 2019 Individual youll find everything you need to speed through your tax return. In fact, many of our customers sort thei
TaxCalc¿s Anti-Money Laundering products help accountants, bookkeepers and other finance professionals meet their obligations under the Money Laundering Regulations, which apply to their firm and their clients. Using our trusted SimpleStep® workflow, AML Centre guides you through what you need to do to demonstrate your firm¿s compliance with AML regulations and helps you perform client due diligence with ease. Also allowing accountants to perform AML checking with Equifax.
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Provides sanction screening, anti-money laundering protection, and supplementary reporting.
Truth Technologies Sentinel is a highly effective secure web-based customizable global customer verification resource for organizations in the United States and around the world. Sentinel provides USA PATRIOT ACT compliance, OFAC compliance, PEP screening, AML and KYC compliance, and customer identification. Data can be entered manually or automatically from your existing systems. Custom-designed to provide fast, accurate identity verification, Sentinel performs several forms of identity ma
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Plataforma de verificação de identidade online para empresas de rápido crescimento. Aumente a segurança do seu produto e cumpra as leis KYC/AML.
Plataforma de verificação de identidade online desenvolvida para empresas de rápido crescimento. Cinco minutos para integrar, alguns segundos para verificar seus usuários por meio de verificações detalhadas (autenticação de documentos, animação, IP, e-mail, ...) Com o Mati, cumpra os regulamentos locais e internacionais da KYC/AML, comece em alguns minutos para diminuir a fraude na sua plataforma e adicionar uma camada de confiança à sua comunidade. Rápido, seguro e altamente preciso. Desbloqueie as identidades digitais de seus usuários com inteligência artificial.
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Governance, risk management, and compliance solution that helps businesses manage audits, policies, information technologies, and more.
The Governance Portal is Protivitis off-the-shelf GRC software solution that helps organizations solve critical business problems related to audit, compliance, policy and risk management as well as third party risk management and IT Governance. It integrates content and commonly accepted and proprietary frameworks with world-class consulting expertise in order to provide organizations with the visibility and insight needed to manage and mitigate current and future risk and compliance.
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Linkurious is a graph visualization & analysis platform used for fraud detection, anti-money laundering, intelligence or cybersecurity.
Linkurious is an award-winning visualization startup founded in 2013. We created a software solution that helps government agencies and Fortune 500 companies identify and investigate insights hidden in complex connected data. Our on-premise graph visualization and analysis software is used for fraud detection, intelligence, cybersecurity or IT management.
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Fornece verificação de identidade digital aproveitando machine learning e IA em dados confiáveis online/offline para autenticação.
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Ferramenta de gestão da identidade que oferece verificação de clientes em tempo real por meio de sistemas de pontuação e integrações de API.
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AML Risk Manager goes beyond standard transaction monitoring to ensure regulatory compliance and comprehensive AML risk management.
AML Risk Manager is an industry-leading anti-money laundering solution that is comprehensive, efficient and adaptive to uncover even the most sophisticated crime schemes. Highly regarded by industry analysts for its superior functionality, AML Risk Manager has received highly coveted industry analyst awards from Celent Awards and IDC Leader Awards.
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Siron AML is an advanced analytics solution to detect money laundering.
Siron AML monitors customers, accounts and transactions with pinpoint accuracy for suspicious activity. This proven end-to-end transaction monitoring solution helps AML officers to easily keep up with new threats and comply with ever-growing regulatory requirements in a cost-effective way.
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AML system that monitors transactions, analyzes them on the basis of regulatory compliance, and reveals suspicious activities.
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KYC Global's RiskScreen software delivers best-in-breed AML screening of your clients, with up to 95% reduction in false positives.
KYC Global's RiskScreen software delivers best-in-breed AML/KYC screening of your prospects & customers, with up to 95% reduction in false positives. Screening options include one-off or batch screening; cloud or on-site hosting; API or Salesforce integration; and the world-class Dow Jones or Refinitiv World-Check datasets - ensuring you can embed a risk-based approach into your processes that really meets your needs. Deemed best-in-breed for AML/KYC software 2020 (Chartis).
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Evolve your AML compliance and fight financial crime with simple, efficient, cost-effective automation.
AUTOMATED AML COMPLIANCE MADE SIMPLE Achieve more - Monitor increasing volumes of transactions Meet compliance obligations - Quickly identify and report high-risk customers & suspicious activity Focus - Prioritise alerts & minimise false positives Streamline reporting - Save time by automating reporting workflows & submission to FIU Prove compliance - Use audit trails & reporting to review and report on compliance Remove risk - Fully hosted, secure solution with local NZ, AU, UK support
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Transaction monitoring solution that provides AML compliance to financial institutions of all sizes.
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