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title: Software AML (Antilavagem de Dinheiro) - Preços, ferramentas e avaliações no Capterra Portugal - 2026
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# Software AML (Antilavagem de Dinheiro)

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> Sistema de prevenção a lavagem de dinheiro: os produtos dessa categoria ajudam as instituições financeiras a cumprir a Lei de Segurança Bancária e outros regulamentos financeiros projetados para evitar crimes financeiros em escala local e global.

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## Produtos

1. [Ondato](https://www.capterra.pt/software/201476/ondato) — 4.8/5 (13 reviews) — O Ondato oferece soluções antilavagem de dinheiro, contra o financiamento do terrorismo e conformidade antifraude para empresas.
2. [FinScan](https://www.capterra.pt/software/1021565/finscan) — 4.3/5 (13 reviews) — Simplifique seu processo de integração e proteja a organização contra fraudes com as soluções completas de Conheça seu Cliente (KYC na sigla em inglês) e antilavagem de dinheiro (AML na sigla em inglês) do FinScan.
3. [Token of Trust](https://www.capterra.pt/software/182340/token-of-trust) — 4.5/5 (11 reviews) — A plataforma de verificação de identidade global da Token of Trust ajuda os comerciantes a combater fraudes e facilitar a confiança nas transações online.
4. [ProcessGene GRC Software Suite](https://www.capterra.pt/software/129008/processgene-grc-software-suite) — 4.5/5 (97 reviews) — Desenvolve soluções de software de GRC de vanguarda, projetadas para atender a organizações com várias subsidiárias.
5. [Plaid](https://www.capterra.pt/software/174384/plaid) — 4.4/5 (95 reviews) — O Plaid é uma plataforma de tecnologia que permite que os aplicativos se conectem às contas bancárias dos usuários.
6. [SEON. Fraud Fighters](https://www.capterra.pt/software/187389/seon-sense) — 4.9/5 (56 reviews) — Implante a ferramenta de prevenção de fraudes para aumentar as soluções antilavagem de dinheiro, reduzir a fraude de transações e erradicar clientes inadimplentes. Faça a avaliação gratuita.
7. [Forestpin Analytics](https://www.capterra.pt/software/167492/forestpin-analytics) — 4.8/5 (39 reviews) — Uma plataforma de análise de dados para encontrar irregularidades, correlações e duplicações com uma visualização fácil do painel.
8. [Entrust IDV](https://www.capterra.pt/software/200047/onfido) — 4.6/5 (30 reviews) — Cumpra os regulamentos antilavagem de dinheiro com verificação de documentos e tecnologia de biometria facial.
9. [Alessa](https://www.capterra.pt/software/199987/alessa) — 4.3/5 (28 reviews) — Solução de conformidade AML e prevenção de fraudes com prévia diligência, monitoramento de operações, geração de relatórios regulatórios e análises, entre outros.
10. [Company Watch](https://www.capterra.pt/software/1059554/company-watch) — 4.8/5 (24 reviews) — O Company Watch fornece soluções de gestão de riscos financeiros para identificar, avaliar e gerenciar riscos financeiros.
11. [NameScan](https://www.capterra.pt/software/1034209/namescan) — 4.5/5 (22 reviews) — O NameScan é uma solução de gestão de riscos de pagamento conforme o uso que ajuda os clientes a cumprir suas obrigações de conformidade regulatória de AML/financiamento contra o terrorismo (CTF, na sigla em inglês) e KYC.
12. [KYC Portal](https://www.capterra.pt/software/160754/kyc-portal) — 4.7/5 (16 reviews) — Plataforma de gerenciamento de ciclo de vida em tempo real e orientada a riscos, com propriedade total da automação de políticas para aumentar a eficiência e reduzir os riscos.
13. [MemberCheck](https://www.capterra.pt/software/154148/membercheck) — 4.8/5 (15 reviews) — Solução de gestão de riscos e geração de relatórios que ajuda as empresas a realizar a triagem de controles de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo com base em padrões globais.
14. [Fastcheck](https://www.capterra.pt/software/1037799/rias) — 4.5/5 (15 reviews) — O Fastcheck da Aprenet oferece ferramentas abrangentes de AML, KYC e contra o financiamento de terrorismo.
15. [Pipl](https://www.capterra.pt/software/160486/pipl) — 4.0/5 (14 reviews) — Com o maior mecanismo de pesquisa de pessoas do mundo, o Pipl é o lugar para encontrar uma pessoa por trás de um endereço de e-mail, nome de usuário social ou telefone.
16. [Formica AI](https://www.capterra.pt/software/1014921/formica-fraud) — 4.9/5 (14 reviews) — Solução de proteção contra fraudes habilitada por IA que ajuda as empresas a monitorarem, detectarem e prevenirem fraudes online usando fluxos de trabalho personalizados.
17. [Mangopay](https://www.capterra.pt/software/183514/mangopay) — 4.3/5 (13 reviews) — Solução de pagamento de ponta a ponta para marketplaces, plataformas de crowdfunding, e fintechs.
18. [iDenfy](https://www.capterra.pt/software/1013417/idenfy) — 4.7/5 (10 reviews) — Pesquise e monitore o cliente por meio de várias sanções, pessoas politicamente expostas e listas de observação usando os serviços de triagem e supervisão para prevenção de lavagem de dinheiro do iDenfy.
19. [MetaMap](https://www.capterra.pt/software/203461/mati) — 4.1/5 (9 reviews) — Plataforma de verificação de identidade online para empresas de rápido crescimento. Aumente a segurança do seu produto e cumpra as leis KYC/AML.
20. [FAD](https://www.capterra.pt/software/203719/fad) — 4.9/5 (7 reviews) — Uma solução da NA-AT Technologies, FAD é a assinatura eletrônica mais segura do mundo. Com ela, você pode assinar e armazenar documentos de forma remota e com validade jurídica.
21. [GetID](https://www.capterra.pt/software/215194/getid) — 4.8/5 (6 reviews) — Software Conheça seu Cliente que ajuda a verificar identidades e otimizar a integração de clientes. Cobertura global. Fácil integração. Resultados precisos.
22. [Actimize Platform](https://www.capterra.pt/software/959/actimize) — 3.8/5 (5 reviews) — Oferece prevenção de fraudes centrada no cliente em tempo real, compatível com um programa holístico de gestão de fraudes em toda a empresa.
23. [iComplyKYC](https://www.capterra.pt/software/200220/icomplykyc) — 5.0/5 (4 reviews) — Um conjunto tudo-em-um de ferramentas configuráveis e inteligência de risco em tempo real para criar e manter um sólido programa de conformidade KYC/AML.
24. [DCS AML](https://www.capterra.pt/software/179269/dcs-aml-framework) — 4.0/5 (3 reviews) — O DCS verifica e analisa clientes e transações financeiras em tempo real, emitindo alertas e bloqueando ações altamente suspeitas.
25. [Veriff](https://www.capterra.pt/software/197760/veriff) — 4.7/5 (3 reviews) — A Veriff é uma empresa global de tecnologia que desenvolve uma plataforma visionária de verificação orientada por IA.

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## Categorias relacionadas

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Realizando verificações de dados em listas internacionais de sanções, pessoas politicamente motivadas, vários registros e na mídia, o Ondato oferece uma maneira totalmente automatizada e fácil de obter proteção contra lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e fraude no espaço online.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/d735a672-735b-489b-a95e-6c38288b989f.png","url":"https://www.capterra.pt/software/201476/ondato","@type":"ListItem"},{"name":"FinScan","position":2,"description":"Simplifique seu processo de integração e proteja a organização contra fraudes com as soluções completas de Conheça seu Cliente (KYC na sigla em inglês) e antilavagem de dinheiro (AML na sigla em inglês) do FinScan. Faça a triagem de clientes e empresas em relação a sanções e listas de observação, bancos de dados de pessoas politicamente expostas (PEP na sigla em inglês), mídia adversa e listas internas. Detecte e interrompa automaticamente transações de alto risco em tempo real. Detecte IDs fraudulentas instantaneamente. Identifique e faça a triagem de beneficiários finais (UBO na sigla em inglês). 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A empresa foi reconhecida como líder de mercado e inovação pelos mais importantes analistas. Empresas e governos em todo o mundo usam as soluções da ProcessGene para gerenciar e controlar riscos, garantir a conformidade com políticas e regulamentos, gerenciar programas de governança corporativa e realizar auditorias internas.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/251fdb75-ff2f-4939-afa0-20e56ae39feb.gif","url":"https://www.capterra.pt/software/129008/processgene-grc-software-suite","@type":"ListItem"},{"name":"Plaid","position":5,"description":"O Plaid é uma plataforma de tecnologia que permite que os aplicativos se conectem às contas bancárias dos usuários. O Plaid se concentra em reduzir as barreiras à entrada em serviços financeiros, tornando mais fácil e seguro o uso de dados financeiros.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c91a81bc-9c50-44e0-a9e0-fdddb2c5b27b.png","url":"https://www.capterra.pt/software/174384/plaid","@type":"ListItem"},{"name":"SEON. Fraud Fighters","position":6,"description":"Faça a triagem de inscrições obviamente ruins antes de enviá-las para verificações do tipo Conheça seu Cliente mais caras. Garanta a conformidade com os regulamentos antilavagem de dinheiro e evite multas descobrindo contas, transações e movimentações de dinheiro suspeitas, sem adicionar atritos desnecessários à jornada do usuário.\nImplante o sistema de prevenção de fraudes para aumentar as soluções antilavagem de dinheiro, reduzir a fraude de transações, erradicar clientes inadimplentes e expandir os negócios com segurança e total tranquilidade.\nAgende uma demonstração de 30 minutos e faça um teste grátis de 30 dias.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/500cd56a-0e5e-4a8e-852e-a0be9ea268a3.png","url":"https://www.capterra.pt/software/187389/seon-sense","@type":"ListItem"},{"name":"Forestpin Analytics","position":7,"description":"Uma plataforma de análise de dados para encontrar irregularidades, correlações e duplicações com uma visualização fácil do painel.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e31a1f20-b381-476f-b271-1908ee572b33.png","url":"https://www.capterra.pt/software/167492/forestpin-analytics","@type":"ListItem"},{"name":"Entrust IDV","position":8,"description":"Cumpra os regulamentos antilavagem de dinheiro com verificação de documentos e tecnologia de biometria facial.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8fe1d07f-bc83-4ec8-9a8b-f5c7b78fb2b9.png","url":"https://www.capterra.pt/software/200047/onfido","@type":"ListItem"},{"name":"Alessa","position":9,"description":"Como uma solução de combate à lavagem de dinheiro (AML na sigla em inglês), a Alessa oferece prévia diligência ao cliente, triagem de sanções, monitoramento de operações e geração de relatórios regulatórios automatizados para várias jurisdições. Pode ser integrada rapidamente à infraestrutura/sistemas centrais existentes e ser dimensionada conforme o porte e as necessidades das organizações aumentam. A análise avançada baseada em técnicas de IA, os fluxos de trabalho e a gestão de casos criam uma solução que incentiva uma cultura de conformidade.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/82c03474-5644-4684-916a-3b5e29dc4f4c.jpeg","url":"https://www.capterra.pt/software/199987/alessa","@type":"ListItem"},{"name":"Company Watch","position":10,"description":"O Company Watch é uma plataforma de inteligência comercial e soluções de risco financeiro. O conjunto de serviços inclui referência de crédito, análise de integridade financeira, inteligência comercial, monitoramento de riscos e soluções personalizadas adaptadas para atender às necessidades específicas das empresas.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8346a709-2a83-4851-9b65-8ef3e776ffeb.png","url":"https://www.capterra.pt/software/1059554/company-watch","@type":"ListItem"},{"name":"NameScan","position":11,"description":"O NameScan é um provedor de soluções de gestão de riscos de pagamento conforme o uso que oferece uma variedade de soluções de triagem de combate à lavagem de dinheiro, bem como as modalidades denominadas \"conheça seu negócio\" e \"conheça seu cliente\" (AML, KYB e KYC, nas respectivas siglas em inglês). O conjunto de soluções, que inclui verificações de pessoas politicamente expostas (PEP, na sigla em inglês) e sanções, verificações de mídia adversa e de ID, foi projetado para simplificar o processo de conformidade de riscos para as empresas. As soluções econômicas do NameScan fornecem cobertura global e facilitam a identificação em tempo real de riscos para as empresas, simplificando o processo de integração de clientes.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c6abb0af-df48-4bd2-bdc1-d6bfd27bab4a.png","url":"https://www.capterra.pt/software/1034209/namescan","@type":"ListItem"},{"name":"KYC Portal","position":12,"description":"O sistema está totalmente focado na automação do back-office para processos de conhecer seu cliente (KYC na sigla em inglês) e de conformidade. O KYC Portal pretende automatizar todas as tarefas que geralmente são feitas manualmente por equipes de seres humanos. Começa a partir do aspecto que permite ao cliente preencher e fazer upload diretamente de todo o processo de integração. O KYCP também automatiza o cálculo do risco com base em parâmetros dinâmicos predefinidos, o que permite a automação instantânea de como o aplicativo deve ser tratado.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0bde6a93-1a57-49a0-9ae6-f80c986e44ed.jpeg","url":"https://www.capterra.pt/software/160754/kyc-portal","@type":"ListItem"},{"name":"MemberCheck","position":13,"description":"MemberCheck é um provedor de soluções de gestão de riscos com mais de 13 anos de experiência no setor. A empresa oferece uma variedade de soluções de prevenção à lavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês) e de conhecimento do cliente e empresa (KYC e KYB, respectivamente, nas siglas em inglês) para ajudar as empresas a cumprir suas obrigações regulatórias e gerenciar riscos. O conjunto de soluções de gestão de riscos do MemberCheck, incluindo verificações de pessoas politicamente expostas e sanções, verificações adversas de mídia e verificação de ID, foi desenvolvido para otimizar o processo de integração de clientes para empresas.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a54461d3-f4f8-4d86-961e-d5fae184761c.png","url":"https://www.capterra.pt/software/154148/membercheck","@type":"ListItem"},{"name":"Fastcheck","position":14,"description":"O software Fastcheck da Aprenet oferece soluções abrangentes de combate à lavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês), conheça seu cliente (KYC, na sigla em inglês) e contra o financiamento de terrorismo. \n\nO Fastcheck tem todas as ferramentas necessárias para você atender aos requisitos e manter a conformidade com a lei enquanto protege sua empresa. Descubra se os clientes aparecem em listas de bloqueio, detecte operações de alto risco, calcule o perfil de risco inicial do cliente, entre outros.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/98ec93f7-5123-405f-9d5b-9211e45eb86f.png","url":"https://www.capterra.pt/software/1037799/rias","@type":"ListItem"},{"name":"Pipl","position":15,"description":"O mecanismo de pesquisa de pessoas do PIPL facilita a pesquisa do endereço de e-mail de uma pessoa, idade do e-mail, perfis sociais e número de telefone.\n \nBasta executar uma pesquisa em um endereço de e-mail, número de telefone, nome e endereço ou nome de usuário e encontrar ou verificar o contato da pessoa, detalhes sociais e de trabalho.\n \nO PIPL Pro inclui:\n \n1) Pesquisas ilimitadas usando nome, e-mail, nome de usuário ou número de telefone.\n2) Mais de um bilhão de números de telefone, principalmente móveis, nos resultados de pesquisa.\n3) A maior cobertura de e-mail em todo o mundo.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/4e400834-d8e8-48a5-ae99-06513f0466f5.png","url":"https://www.capterra.pt/software/160486/pipl","@type":"ListItem"},{"name":"Formica AI","position":16,"description":"Solução de proteção contra fraudes habilitada por IA que ajuda as empresas a monitorarem, detectarem e prevenirem fraudes online usando fluxos de trabalho personalizados.\n\nIncentive a equipe a tomar decisões baseadas em dados enquanto analisa milhões de casos com risco de fraude. Ao analisar diferentes fontes de dados e processá-las juntas em tempo real, é possível proteger os clientes, diminuir as taxas de estorno e aumentar a satisfação do cliente.\n\nAproveite a prevenção de fraudes baseada em IA em tempo real com uma abordagem transparente de caixa branca com base em regras e machine learning.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/62689ac9-091d-4de2-96fb-362d9eaa3bfe.png","url":"https://www.capterra.pt/software/1014921/formica-fraud","@type":"ListItem"},{"name":"Mangopay","position":17,"description":"A MANGOPAY fornece uma solução de pagamento de ponta a ponta para gerir transacções de terceiros, concebida para marketplaces, plataformas de crowdfunding e fintechs. Graças à sua API de marca branca, os clientes podem criar fluxos de pagamento personalizados para optimizar o seu modelo de negócio, em total segurança e com flexibilidade sobre os utilizadores, e-wallets e comissões. Especialista europeu em pagamentos, MANGOPAY trata sem problemas uma vasta gama de moedas e métodos de pagamento.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/58911166-fa08-45ca-8328-a74856437a2f.png","url":"https://www.capterra.pt/software/183514/mangopay","@type":"ListItem"},{"name":"iDenfy","position":18,"description":"Pesquise e monitore o cliente por meio de várias sanções, pessoas politicamente expostas e listas de observação usando os serviços de triagem e supervisão para prevenção de lavagem de dinheiro do iDenfy.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/489bfdc3-246a-48a3-9f81-174d5e601656.png","url":"https://www.capterra.pt/software/1013417/idenfy","@type":"ListItem"},{"name":"MetaMap","position":19,"description":"Plataforma de verificação de identidade online desenvolvida para empresas de rápido crescimento. \n\nCinco minutos para integrar, alguns segundos para verificar seus usuários por meio de verificações detalhadas (autenticação de documentos, animação, IP, e-mail, ...) \n\nCom o Mati, cumpra os regulamentos locais e internacionais da KYC/AML, comece em alguns minutos para diminuir a fraude na sua plataforma e adicionar uma camada de confiança à sua comunidade.\n\nRápido, seguro e altamente preciso. Desbloqueie as identidades digitais de seus usuários com inteligência artificial.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/7cfe9317-7297-41c6-8ec8-7bf1e9c19c9c.png","url":"https://www.capterra.pt/software/203461/mati","@type":"ListItem"},{"name":"FAD","position":20,"description":"Uma solução da NA-AT Technologies, FAD é a assinatura eletrônica mais segura do mundo. Com ela, você pode assinar e armazenar documentos de forma remota e com validade jurídica, através de um processo patenteado e capaz de garantir 100% a identidade do signatário. Fácil de usar e implementar, inclui modalidades de planos mensais, pacotes de transações e integrações especiais.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/20ed79e3-8a2e-4d4c-87c0-b09dbd648c77.png","url":"https://www.capterra.pt/software/203719/fad","@type":"ListItem"},{"name":"GetID","position":21,"description":"Software compatível com os regulamentos do Conheça seu Cliente, que ajuda as empresas a verificar identidades e otimizar os processos de integração de clientes. A solução tudo-em-um inclui verificação de documentos de identificação (mais de 7.000 documentos, mais de 223 países), correspondência facial, prova de vida, triagem de listas de sanções antilavagem de dinheiro. O GetID oferece uma variedade de opções de integração: kits de desenvolvimento de software (SDK na sigla em inglês) móveis e via internet, página de verificação baseada na nuvem, integração de API. O painel do GetID permite gerenciar processos e colaborar com os membros da equipe.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/db116331-ea87-4893-a2bf-f7ee712a6cc0.jpeg","url":"https://www.capterra.pt/software/215194/getid","@type":"ListItem"},{"name":"Actimize Platform","position":22,"description":"Oferece prevenção de fraudes centrada no cliente em tempo real, compatível com um programa holístico de gestão de fraudes em toda a empresa.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/00c4b350-ce89-48d5-ae2c-240e9c55e6a0.jpeg","url":"https://www.capterra.pt/software/959/actimize","@type":"ListItem"},{"name":"iComplyKYC","position":23,"description":"O iComplyKYC é um software AML tudo-em-um, criado para provedores de serviços financeiros e para as pessoas que trabalham neles, como você. O software facilita a coleta, manutenção e análise de dados KYC, melhora a maneira de gerenciar riscos, integra clientes, automatiza fluxos de trabalho e mantém um programa de conformidade global sólido. Ele foi projetado para liberar você para se concentrar no que mais importa: seu pessoal.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/7ebb32f5-64f8-487a-a08e-85d846d32645.png","url":"https://www.capterra.pt/software/200220/icomplykyc","@type":"ListItem"},{"name":"DCS AML","position":24,"description":"O DCS - AML Framework é um sistema online totalmente integrado a qualquer sistema bancário principal para avaliação do cliente, monitoramento de transações, análise de comportamento/risco, gestão de casos, conformidade e geração de relatórios de atividade suspeita, tudo com compatibilidade com inteligência artificial (IA) e modelos matemáticos avançados.\nO DCS é a plataforma de trabalho usada por departamentos de combate à lavagem de dinheiro (MLRO na sigla em inglês).","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/22a3ac7d-e291-4146-aaa8-f9bad4be350a.jpeg","url":"https://www.capterra.pt/software/179269/dcs-aml-framework","@type":"ListItem"},{"name":"Veriff","position":25,"description":"A Veriff é uma empresa de verificação de identidade online que protege as empresas e seus clientes contra fraudes de identidade online. 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