18 anos ajudando empresas portuguesas
a escolherem o melhor software
Software AML (Antilavagem de Dinheiro)
Sistema de prevenção a lavagem de dinheiro: os produtos dessa categoria ajudam as instituições financeiras a cumprir a Lei de Segurança Bancária e outros regulamentos financeiros projetados para evitar crimes financeiros em escala local e global. Leia mais Ver menos
O Capterra oferece pesquisas objetivas e independentes, além de avaliações verificadas de usuários. Podemos receber uma comissão por indicação quando você visita um fornecedor por meio de nossos links.
Saiba mais
Softwares em destaque
Softwares com mais avaliações
Explore os produtos com mais avaliações de usuários na categoria Software AML (Antilavagem de Dinheiro)
Filtrar resultados (43)
Países disponíveis
Países onde o produto está disponível. Nota: o suporte ao cliente pode não estar disponível nesses países.
Portugal
Opções de preços
Tipo de produto
Categorias relacionadas
43 resultados
Classificar por
Simplifique seu processo de integração e proteja a organização contra fraudes com as soluções completas de Conheça seu Cliente (KYC na sigla em inglês) e antilavagem de dinheiro (AML na sigla em inglês) do FinScan.
Saiba mais sobre o FinScan
Simplifique seu processo de integração e proteja a organização contra fraudes com as soluções completas de Conheça seu Cliente (KYC na sigla em inglês) e antilavagem de dinheiro (AML na sigla em inglês) do FinScan. Faça a triagem de clientes e empresas em relação a sanções e listas de observação, bancos de dados de pessoas politicamente expostas (PEP na sigla em inglês), mídia adversa e listas internas. Detecte e interrompa automaticamente transações de alto risco em tempo real. Detecte IDs fraudulentas instantaneamente. Identifique e faça a triagem de beneficiários finais (UBO na sigla em inglês). Aprimore as investigações de risco com uma devida diligência reforçada (EDD na sigla em inglês).
Saiba mais sobre o FinScan
...
Leia mais
Recursos
- Lista de seguimento
- Análises de dados comportamentais
- Monitoramento de transações
- Gestão do risco
- Gestão de conformidade
- Alertas/notificações
- Detecção de fraude
- Relatórios e análise de dados
- Verificação de identidade
- Triagem de PPE (pessoas politicamente expostas)
O Web Shield simplifica a conformidade de KYB para instituições de pagamento, automatizando a due diligence e o monitoramento de estabelecimentos comerciais.
Saiba mais sobre o Web Shield
O Web Shield oferece soluções de conformidade Conheça seu Negócio (KYB, na sigla em inglês) personalizadas para instituições de pagamento, como bancos adquirentes, prestadores de serviços de pagamento e facilitadores de pagamento. As soluções simplificam os processos de conformidade, a avaliação de riscos e a due diligence de estabelecimentos comerciais, permitindo que provedores de pagamento entendam os negócios dos comerciantes.
O software KYB da Web Shield simplifica o processo de due diligence, fornecendo um conjunto de ferramentas para atender a regras complexas e para garantir a conformidade com os requisitos de KYB e com as regras de esquema de cartão, como o programa de Avaliação e Mitigação de Riscos de Negócios da Mastercard (BRAM, na sigla em inglês) ou o programa de Risco à Integridade da Visa (VIRP, na sigla em inglês). As soluções permitem que os provedores de pagamento automatizem o monitoramento de estabelecimentos comerciais e a triagem de sites, garantindo a conformidade contínua e a gestão de riscos para seus portfólios crescentes de estabelecimentos comerciais.
Saiba mais sobre o Web Shield
...
Leia mais
Recursos
- Lista de seguimento
- Análises de dados comportamentais
- Monitoramento de transações
- Gestão do risco
- Gestão de conformidade
- Alertas/notificações
- Detecção de fraude
- Relatórios e análise de dados
- Verificação de identidade
- Triagem de PPE (pessoas politicamente expostas)
O ZignSec oferece soluções seguras e personalizáveis de AML e KYC, ideais para integração, monitoramento e conformidade eficientes de clientes.
Saiba mais sobre o ZignSec
O ZignSec fornece uma variedade de soluções seguras e confiáveis para processos de AML, KYC e integração de clientes para monitoramento. Esses serviços são projetados para criar valor de maneira orquestrada, adaptados às suas necessidades específicas. Você pode personalizar o processo de verificação para atender aos requisitos de integração, beneficiando-se de um front-end fácil de integrar que permite especificar as verificações necessárias de back-end.
Saiba mais sobre o ZignSec
...
Leia mais
Recursos
- Lista de seguimento
- Análises de dados comportamentais
- Monitoramento de transações
- Gestão do risco
- Gestão de conformidade
- Alertas/notificações
- Detecção de fraude
- Relatórios e análise de dados
- Verificação de identidade
- Triagem de PPE (pessoas politicamente expostas)
A plataforma de verificação de identidade global da Token of Trust ajuda os comerciantes a combater fraudes e facilitar a confiança nas transações online.
Saiba mais sobre o Token of Trust
A plataforma global de confiança global da Token of Trust fornece aos comerciantes um conjunto de ferramentas de verificação de identidade, incluindo verificações de documentos, verificação facial, verificação por telefone, triagem de listas de observação, verificações de registros de identificação e verificação de rede social online.
Saiba mais sobre o Token of Trust
...
Leia mais
Recursos
- Lista de seguimento
- Análises de dados comportamentais
- Monitoramento de transações
- Gestão do risco
- Gestão de conformidade
- Alertas/notificações
- Detecção de fraude
- Relatórios e análise de dados
- Verificação de identidade
- Triagem de PPE (pessoas politicamente expostas)
Pesquise e monitore o cliente por meio de várias sanções, pessoas politicamente expostas e listas de observação usando os serviços de triagem e supervisão para prevenção de lavagem de dinheiro do iDenfy.
Saiba mais sobre o iDenfy
Pesquise e monitore o cliente por meio de várias sanções, pessoas politicamente expostas e listas de observação usando os serviços de triagem e supervisão para prevenção de lavagem de dinheiro do iDenfy.
Saiba mais sobre o iDenfy
...
Leia mais
Recursos
- Lista de seguimento
- Análises de dados comportamentais
- Monitoramento de transações
- Gestão do risco
- Gestão de conformidade
- Alertas/notificações
- Detecção de fraude
- Relatórios e análise de dados
- Verificação de identidade
- Triagem de PPE (pessoas politicamente expostas)
O Ondato oferece soluções antilavagem de dinheiro, contra o financiamento do terrorismo e conformidade antifraude para empresas.
Saiba mais sobre o Ondato
O Ondato oferece uma grande variedade de soluções de combate à lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e conformidade antifraude, adaptadas para cada necessidade. Realizando verificações de dados em listas internacionais de sanções, pessoas politicamente motivadas, vários registros e na mídia, o Ondato oferece uma maneira totalmente automatizada e fácil de obter proteção contra lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e fraude no espaço online.
Saiba mais sobre o Ondato
...
Leia mais
Recursos
- Lista de seguimento
- Análises de dados comportamentais
- Monitoramento de transações
- Gestão do risco
- Gestão de conformidade
- Alertas/notificações
- Detecção de fraude
- Relatórios e análise de dados
- Verificação de identidade
- Triagem de PPE (pessoas politicamente expostas)
Desenvolve soluções de software de GRC de vanguarda, projetadas para atender a organizações com várias subsidiárias.
A ProcessGene desenvolve soluções de software de vanguarda em governança, risco e conformidade (GRC), projetadas para atender a organizações com várias subsidiárias. A empresa foi reconhecida como líder de mercado e inovação pelos mais importantes analistas. Empresas e governos em todo o mundo usam as soluções da ProcessGene para gerenciar e controlar riscos, garantir a conformidade com políticas e regulamentos, gerenciar programas de governança corporativa e realizar auditorias internas.
Saiba mais sobre o ProcessGene GRC Software Suite
...
Leia mais
Recursos
- Lista de seguimento
- Análises de dados comportamentais
- Monitoramento de transações
- Gestão do risco
- Gestão de conformidade
- Alertas/notificações
- Detecção de fraude
- Relatórios e análise de dados
- Verificação de identidade
- Triagem de PPE (pessoas politicamente expostas)
Implante a ferramenta de prevenção de fraudes para aumentar as soluções antilavagem de dinheiro, reduzir a fraude de transações e erradicar clientes inadimplentes. Faça a avaliação gratuita.
Faça a triagem de inscrições obviamente ruins antes de enviá-las para verificações do tipo Conheça seu Cliente mais caras. Garanta a conformidade com os regulamentos antilavagem de dinheiro e evite multas descobrindo contas, transações e movimentações de dinheiro suspeitas, sem adicionar atritos desnecessários à jornada do usuário.
Implante o sistema de prevenção de fraudes para aumentar as soluções antilavagem de dinheiro, reduzir a fraude de transações, erradicar clientes inadimplentes e expandir os negócios com segurança e total tranquilidade.
Agende uma demonstração de 30 minutos e faça um teste grátis de 30 dias.
Saiba mais sobre o SEON. Fraud Fighters
...
Leia mais
Recursos
- Lista de seguimento
- Análises de dados comportamentais
- Monitoramento de transações
- Gestão do risco
- Gestão de conformidade
- Alertas/notificações
- Detecção de fraude
- Relatórios e análise de dados
- Verificação de identidade
- Triagem de PPE (pessoas politicamente expostas)
O Plaid é uma plataforma de tecnologia que permite que os aplicativos se conectem às contas bancárias dos usuários.
O Plaid é uma plataforma de tecnologia que permite que os aplicativos se conectem às contas bancárias dos usuários. O Plaid se concentra em reduzir as barreiras à entrada em serviços financeiros, tornando mais fácil e seguro o uso de dados financeiros.
Saiba mais sobre o Plaid
...
Leia mais
Recursos
- Lista de seguimento
- Análises de dados comportamentais
- Monitoramento de transações
- Gestão do risco
- Gestão de conformidade
- Alertas/notificações
- Detecção de fraude
- Relatórios e análise de dados
- Verificação de identidade
- Triagem de PPE (pessoas politicamente expostas)
Uma plataforma de análise de dados para encontrar irregularidades, correlações e duplicações com uma visualização fácil do painel.
Uma plataforma de análise de dados para encontrar irregularidades, correlações e duplicações com uma visualização fácil do painel.
Saiba mais sobre o Forestpin Analytics
Recursos
- Lista de seguimento
- Análises de dados comportamentais
- Monitoramento de transações
- Gestão do risco
- Gestão de conformidade
- Alertas/notificações
- Detecção de fraude
- Relatórios e análise de dados
- Verificação de identidade
- Triagem de PPE (pessoas politicamente expostas)
Cumpra os regulamentos antilavagem de dinheiro com verificação de documentos e tecnologia de biometria facial.
Cumpra os regulamentos antilavagem de dinheiro com verificação de documentos e tecnologia de biometria facial.
Saiba mais sobre o Onfido
Recursos
- Lista de seguimento
- Análises de dados comportamentais
- Monitoramento de transações
- Gestão do risco
- Gestão de conformidade
- Alertas/notificações
- Detecção de fraude
- Relatórios e análise de dados
- Verificação de identidade
- Triagem de PPE (pessoas politicamente expostas)
Solução de conformidade AML e prevenção de fraudes com prévia diligência, monitoramento de operações, geração de relatórios regulatórios e análises, entre outros.
Como uma solução de combate à lavagem de dinheiro (AML na sigla em inglês), a Alessa oferece prévia diligência ao cliente, triagem de sanções, monitoramento de operações e geração de relatórios regulatórios automatizados para várias jurisdições. Pode ser integrada rapidamente à infraestrutura/sistemas centrais existentes e ser dimensionada conforme o porte e as necessidades das organizações aumentam. A análise avançada baseada em técnicas de IA, os fluxos de trabalho e a gestão de casos criam uma solução que incentiva uma cultura de conformidade.
Saiba mais sobre o Alessa
...
Leia mais
Recursos
- Lista de seguimento
- Análises de dados comportamentais
- Monitoramento de transações
- Gestão do risco
- Gestão de conformidade
- Alertas/notificações
- Detecção de fraude
- Relatórios e análise de dados
- Verificação de identidade
- Triagem de PPE (pessoas politicamente expostas)
O Company Watch fornece soluções de gestão de riscos financeiros para identificar, avaliar e gerenciar riscos financeiros.
O Company Watch é uma plataforma de inteligência comercial e soluções de risco financeiro. O conjunto de serviços inclui referência de crédito, análise de integridade financeira, inteligência comercial, monitoramento de riscos e soluções personalizadas adaptadas para atender às necessidades específicas das empresas.
Saiba mais sobre o Company Watch
...
Leia mais
Recursos
- Lista de seguimento
- Análises de dados comportamentais
- Monitoramento de transações
- Gestão do risco
- Gestão de conformidade
- Alertas/notificações
- Detecção de fraude
- Relatórios e análise de dados
- Verificação de identidade
- Triagem de PPE (pessoas politicamente expostas)
O NameScan é uma solução de gestão de riscos de pagamento conforme o uso que ajuda os clientes a cumprir suas obrigações de conformidade regulatória de AML/financiamento contra o terrorismo (CTF, na sigla em inglês) e KYC.
O NameScan é um provedor de soluções de gestão de riscos de pagamento conforme o uso que oferece uma variedade de soluções de triagem de combate à lavagem de dinheiro, bem como as modalidades denominadas "conheça seu negócio" e "conheça seu cliente" (AML, KYB e KYC, nas respectivas siglas em inglês). O conjunto de soluções, que inclui verificações de pessoas politicamente expostas (PEP, na sigla em inglês) e sanções, verificações de mídia adversa e de ID, foi projetado para simplificar o processo de conformidade de riscos para as empresas. As soluções econômicas do NameScan fornecem cobertura global e facilitam a identificação em tempo real de riscos para as empresas, simplificando o processo de integração de clientes.
Saiba mais sobre o NameScan
...
Leia mais
Recursos
- Lista de seguimento
- Análises de dados comportamentais
- Monitoramento de transações
- Gestão do risco
- Gestão de conformidade
- Alertas/notificações
- Detecção de fraude
- Relatórios e análise de dados
- Verificação de identidade
- Triagem de PPE (pessoas politicamente expostas)
Plataforma de gerenciamento de ciclo de vida em tempo real e orientada a riscos, com propriedade total da automação de políticas para aumentar a eficiência e reduzir os riscos.
O sistema está totalmente focado na automação do back-office para processos de conhecer seu cliente (KYC na sigla em inglês) e de conformidade. O KYC Portal pretende automatizar todas as tarefas que geralmente são feitas manualmente por equipes de seres humanos. Começa a partir do aspecto que permite ao cliente preencher e fazer upload diretamente de todo o processo de integração. O KYCP também automatiza o cálculo do risco com base em parâmetros dinâmicos predefinidos, o que permite a automação instantânea de como o aplicativo deve ser tratado.
Saiba mais sobre o KYC Portal
...
Leia mais
Recursos
- Lista de seguimento
- Análises de dados comportamentais
- Monitoramento de transações
- Gestão do risco
- Gestão de conformidade
- Alertas/notificações
- Detecção de fraude
- Relatórios e análise de dados
- Verificação de identidade
- Triagem de PPE (pessoas politicamente expostas)
Solução de gestão de riscos e geração de relatórios que ajuda as empresas a realizar a triagem de controles de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo com base em padrões globais.
MemberCheck é um provedor de soluções de gestão de riscos com mais de 13 anos de experiência no setor. A empresa oferece uma variedade de soluções de prevenção à lavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês) e de conhecimento do cliente e empresa (KYC e KYB, respectivamente, nas siglas em inglês) para ajudar as empresas a cumprir suas obrigações regulatórias e gerenciar riscos. O conjunto de soluções de gestão de riscos do MemberCheck, incluindo verificações de pessoas politicamente expostas e sanções, verificações adversas de mídia e verificação de ID, foi desenvolvido para otimizar o processo de integração de clientes para empresas.
Saiba mais sobre o MemberCheck
...
Leia mais
Recursos
- Lista de seguimento
- Análises de dados comportamentais
- Monitoramento de transações
- Gestão do risco
- Gestão de conformidade
- Alertas/notificações
- Detecção de fraude
- Relatórios e análise de dados
- Verificação de identidade
- Triagem de PPE (pessoas politicamente expostas)
O Fastcheck da Aprenet oferece ferramentas abrangentes de AML, KYC e contra o financiamento de terrorismo.
O software Fastcheck da Aprenet oferece soluções abrangentes de combate à lavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês), conheça seu cliente (KYC, na sigla em inglês) e contra o financiamento de terrorismo.
O Fastcheck tem todas as ferramentas necessárias para você atender aos requisitos e manter a conformidade com a lei enquanto protege sua empresa. Descubra se os clientes aparecem em listas de bloqueio, detecte operações de alto risco, calcule o perfil de risco inicial do cliente, entre outros.
Saiba mais sobre o Fastcheck
...
Leia mais
Recursos
- Lista de seguimento
- Análises de dados comportamentais
- Monitoramento de transações
- Gestão do risco
- Gestão de conformidade
- Alertas/notificações
- Detecção de fraude
- Relatórios e análise de dados
- Verificação de identidade
- Triagem de PPE (pessoas politicamente expostas)
Com o maior mecanismo de pesquisa de pessoas do mundo, o Pipl é o lugar para encontrar uma pessoa
por trás de um endereço de e-mail, nome de usuário social ou telefone.
O mecanismo de pesquisa de pessoas do PIPL facilita a pesquisa do endereço de e-mail de uma pessoa, idade do e-mail, perfis sociais e número de telefone.
Basta executar uma pesquisa em um endereço de e-mail, número de telefone, nome e endereço ou nome de usuário e encontrar ou verificar o contato da pessoa, detalhes sociais e de trabalho.
O PIPL Pro inclui:
1) Pesquisas ilimitadas usando nome, e-mail, nome de usuário ou número de telefone.
2) Mais de um bilhão de números de telefone, principalmente móveis, nos resultados de pesquisa.
3) A maior cobertura de e-mail em todo o mundo.
Saiba mais sobre o Pipl
...
Leia mais
Recursos
- Lista de seguimento
- Análises de dados comportamentais
- Monitoramento de transações
- Gestão do risco
- Gestão de conformidade
- Alertas/notificações
- Detecção de fraude
- Relatórios e análise de dados
- Verificação de identidade
- Triagem de PPE (pessoas politicamente expostas)
Solução de pagamento de ponta a ponta para marketplaces, plataformas de crowdfunding, e fintechs.
A MANGOPAY fornece uma solução de pagamento de ponta a ponta para gerir transacções de terceiros, concebida para marketplaces, plataformas de crowdfunding e fintechs. Graças à sua API de marca branca, os clientes podem criar fluxos de pagamento personalizados para optimizar o seu modelo de negócio, em total segurança e com flexibilidade sobre os utilizadores, e-wallets e comissões. Especialista europeu em pagamentos, MANGOPAY trata sem problemas uma vasta gama de moedas e métodos de pagamento.
Saiba mais sobre o Mangopay
...
Leia mais
Recursos
- Lista de seguimento
- Análises de dados comportamentais
- Monitoramento de transações
- Gestão do risco
- Gestão de conformidade
- Alertas/notificações
- Detecção de fraude
- Relatórios e análise de dados
- Verificação de identidade
- Triagem de PPE (pessoas politicamente expostas)
O Caseboard é uma plataforma para integração de bancos de dados, a qual utiliza recursos como a análise de redes e relacionamentos complexos com o objetivo de investigar e combater fraudes em chamadas telefônicas, transações comerciais e bancárias, informações fiscais, e mais.
O Caseboard é uma plataforma para integração de bancos de dados, a qual utiliza recursos como a análise de redes e relacionamentos complexos com o objetivo de investigar e combater fraudes em chamadas telefônicas, transações comerciais e bancárias, informações fiscais, e mais. O processo de investigação do Caseboard utiliza ferramentas como mapas analíticos, pesquisas georreferenciadas, padrões temporais e a captura de dados das mídias sociais. Através do sistema, também é possível estabelecer bases de dados de biometria facial e utilizar um mecanismo para a leitura e identificação de impressões digitais. Para fins de organização, o sistema ainda atua na gestão de fluxos de trabalho e no controle de prazos e tarefas pendentes.
Saiba mais sobre o Caseboard
...
Leia mais
Recursos
- Lista de seguimento
- Análises de dados comportamentais
- Monitoramento de transações
- Gestão do risco
- Gestão de conformidade
- Alertas/notificações
- Detecção de fraude
- Relatórios e análise de dados
- Verificação de identidade
- Triagem de PPE (pessoas politicamente expostas)
Plataforma de verificação de identidade online para empresas de rápido crescimento.
Aumente a segurança do seu produto e cumpra as leis KYC/AML.
Plataforma de verificação de identidade online desenvolvida para empresas de rápido crescimento.
Cinco minutos para integrar, alguns segundos para verificar seus usuários por meio de verificações detalhadas (autenticação de documentos, animação, IP, e-mail, ...)
Com o Mati, cumpra os regulamentos locais e internacionais da KYC/AML, comece em alguns minutos para diminuir a fraude na sua plataforma e adicionar uma camada de confiança à sua comunidade.
Rápido, seguro e altamente preciso. Desbloqueie as identidades digitais de seus usuários com inteligência artificial.
Saiba mais sobre o MetaMap
...
Leia mais
Recursos
- Lista de seguimento
- Análises de dados comportamentais
- Monitoramento de transações
- Gestão do risco
- Gestão de conformidade
- Alertas/notificações
- Detecção de fraude
- Relatórios e análise de dados
- Verificação de identidade
- Triagem de PPE (pessoas politicamente expostas)
Uma solução da NA-AT Technologies, FAD é a assinatura eletrônica mais segura do mundo. Com ela, você pode assinar e armazenar documentos de forma remota e com validade jurídica.
Uma solução da NA-AT Technologies, FAD é a assinatura eletrônica mais segura do mundo. Com ela, você pode assinar e armazenar documentos de forma remota e com validade jurídica, através de um processo patenteado e capaz de garantir 100% a identidade do signatário. Fácil de usar e implementar, inclui modalidades de planos mensais, pacotes de transações e integrações especiais.
Saiba mais sobre o FAD
...
Leia mais
Recursos
- Lista de seguimento
- Análises de dados comportamentais
- Monitoramento de transações
- Gestão do risco
- Gestão de conformidade
- Alertas/notificações
- Detecção de fraude
- Relatórios e análise de dados
- Verificação de identidade
- Triagem de PPE (pessoas politicamente expostas)
Software Conheça seu Cliente que ajuda a verificar identidades e otimizar a integração de clientes. Cobertura global. Fácil integração. Resultados precisos.
Software compatível com os regulamentos do Conheça seu Cliente, que ajuda as empresas a verificar identidades e otimizar os processos de integração de clientes. A solução tudo-em-um inclui verificação de documentos de identificação (mais de 7.000 documentos, mais de 223 países), correspondência facial, prova de vida, triagem de listas de sanções antilavagem de dinheiro. O GetID oferece uma variedade de opções de integração: kits de desenvolvimento de software (SDK na sigla em inglês) móveis e via internet, página de verificação baseada na nuvem, integração de API. O painel do GetID permite gerenciar processos e colaborar com os membros da equipe.
Saiba mais sobre o GetID
...
Leia mais
Recursos
- Lista de seguimento
- Análises de dados comportamentais
- Monitoramento de transações
- Gestão do risco
- Gestão de conformidade
- Alertas/notificações
- Detecção de fraude
- Relatórios e análise de dados
- Verificação de identidade
- Triagem de PPE (pessoas politicamente expostas)
Oferece prevenção de fraudes centrada no cliente em tempo real, compatível com um programa holístico de gestão de fraudes em toda a empresa.
Oferece prevenção de fraudes centrada no cliente em tempo real, compatível com um programa holístico de gestão de fraudes em toda a empresa.
Saiba mais sobre o Actimize Platform
Recursos
- Lista de seguimento
- Análises de dados comportamentais
- Monitoramento de transações
- Gestão do risco
- Gestão de conformidade
- Alertas/notificações
- Detecção de fraude
- Relatórios e análise de dados
- Verificação de identidade
- Triagem de PPE (pessoas politicamente expostas)
Um conjunto tudo-em-um de ferramentas configuráveis e inteligência de risco em tempo real para criar e manter um sólido programa de conformidade KYC/AML.
O iComplyKYC é um software AML tudo-em-um, criado para provedores de serviços financeiros e para as pessoas que trabalham neles, como você. O software facilita a coleta, manutenção e análise de dados KYC, melhora a maneira de gerenciar riscos, integra clientes, automatiza fluxos de trabalho e mantém um programa de conformidade global sólido. Ele foi projetado para liberar você para se concentrar no que mais importa: seu pessoal.
Saiba mais sobre o iComplyKYC
...
Leia mais
Recursos
- Lista de seguimento
- Análises de dados comportamentais
- Monitoramento de transações
- Gestão do risco
- Gestão de conformidade
- Alertas/notificações
- Detecção de fraude
- Relatórios e análise de dados
- Verificação de identidade
- Triagem de PPE (pessoas politicamente expostas)
