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title: Software AML (Antilavagem de Dinheiro) para Windows - Preços, ferramentas e avaliações no Capterra Portugal - 2026
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# Software AML (Antilavagem de Dinheiro)

Canonical: https://www.capterra.pt/directory/31084/aml/software

> Sistema de prevenção a lavagem de dinheiro: os produtos dessa categoria ajudam as instituições financeiras a cumprir a Lei de Segurança Bancária e outros regulamentos financeiros projetados para evitar crimes financeiros em escala local e global.

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## Produtos

1. [ProcessGene GRC Software Suite](https://www.capterra.pt/software/129008/processgene-grc-software-suite) — 4.5/5 (97 reviews) — Desenvolve soluções de software de GRC de vanguarda, projetadas para atender a organizações com várias subsidiárias.
2. [Forestpin Analytics](https://www.capterra.pt/software/167492/forestpin-analytics) — 4.8/5 (39 reviews) — Uma plataforma de análise de dados para encontrar irregularidades, correlações e duplicações com uma visualização fácil do painel.
3. [Alessa](https://www.capterra.pt/software/199987/alessa) — 4.3/5 (28 reviews) — Solução de conformidade AML e prevenção de fraudes com prévia diligência, monitoramento de operações, geração de relatórios regulatórios e análises, entre outros.
4. [KYC Portal](https://www.capterra.pt/software/160754/kyc-portal) — 4.7/5 (16 reviews) — Plataforma de gerenciamento de ciclo de vida em tempo real e orientada a riscos, com propriedade total da automação de políticas para aumentar a eficiência e reduzir os riscos.
5. [Formica AI](https://www.capterra.pt/software/1014921/formica-fraud) — 4.9/5 (14 reviews) — Solução de proteção contra fraudes habilitada por IA que ajuda as empresas a monitorarem, detectarem e prevenirem fraudes online usando fluxos de trabalho personalizados.
6. [iDenfy](https://www.capterra.pt/software/1013417/idenfy) — 4.7/5 (10 reviews) — Pesquise e monitore o cliente por meio de várias sanções, pessoas politicamente expostas e listas de observação usando os serviços de triagem e supervisão para prevenção de lavagem de dinheiro do iDenfy.
7. [FAD](https://www.capterra.pt/software/203719/fad) — 4.9/5 (7 reviews) — Uma solução da NA-AT Technologies, FAD é a assinatura eletrônica mais segura do mundo. Com ela, você pode assinar e armazenar documentos de forma remota e com validade jurídica.
8. [DCS AML](https://www.capterra.pt/software/179269/dcs-aml-framework) — 4.0/5 (3 reviews) — O DCS verifica e analisa clientes e transações financeiras em tempo real, emitindo alertas e bloqueando ações altamente suspeitas.
9. [AU10TIX](https://www.capterra.pt/software/213867/au10tix) — 5.0/5 (3 reviews) — Fique à frente dos crimes financeiros com verificações antilavagem de dinheiro Listas Alpha Premium Tomada de decisão avançada Painel fácil de usar
10. [AMLYZE](https://www.capterra.pt/software/1042126/amlyze) — 4.3/5 (3 reviews) — Solução anticrimes financeiros baseada na nuvem para supervisão de transações, pontuação de risco, triagem e gestão de casos.
11. [Trustfull](https://www.capterra.pt/software/1057555/trustfull) — 5.0/5 (2 reviews) — Plataforma de inteligência de identidade para análise de sinais digitais e monitoramento de transações para evitar fraudes, criar confiança e impulsionar o crescimento.
12. [Onboarding 3.0](https://www.capterra.pt/software/212935/fad-contratacion-remota) — 5.0/5 (1 reviews) — Plataforma de integração de ponta a ponta para produtos financeiros, inteiramente por meio de gravação de vídeo. Agora disponível para empresas na América Latina.
13. [ZignSec](https://www.capterra.pt/software/1061429/zignsec) — 4.0/5 (1 reviews) — O ZignSec oferece soluções seguras e personalizáveis de AML e KYC, ideais para integração, monitoramento e conformidade eficientes de clientes.
14. [IPBS](https://www.capterra.pt/software/2089/ipbs) (0 reviews) — Sistema de informações de gestão e contabilidade totalmente integrado, habilitado para a internet, de várias entidades e várias moedas.
15. [Trulioo](https://www.capterra.pt/software/179120/globalgateway) (0 reviews) — Serviço de verificação de identidade e empresas online que ajuda as organizações a atenderem aos requisitos de AML/KYC e a reduzirem fraudes.
16. [ThreatMark](https://www.capterra.pt/software/211856/threatmark) (0 reviews) — O ThreatMark permite que os bancos garantam experiências bancárias seguras com usuários legítimos, de forma integrada, em todos os canais digitais.

## Categorias relacionadas

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- [Software para Bancos](https://www.capterra.pt/directory/20008/banking-systems/software)
- [Sistemas de Gestão de Riscos](https://www.capterra.pt/directory/30665/risk-management/software)
- [Software de Detecção de Fraude Financeira](https://www.capterra.pt/directory/10058/financial-fraud-detection/software)
- [Sistemas de Gestão de Risco Financeiro](https://www.capterra.pt/directory/20009/financial-risk-management/software)

## Links

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Empresas e governos em todo o mundo usam as soluções da ProcessGene para gerenciar e controlar riscos, garantir a conformidade com políticas e regulamentos, gerenciar programas de governança corporativa e realizar auditorias internas.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/251fdb75-ff2f-4939-afa0-20e56ae39feb.gif","url":"https://www.capterra.pt/software/129008/processgene-grc-software-suite","@type":"ListItem"},{"name":"Forestpin Analytics","position":2,"description":"Uma plataforma de análise de dados para encontrar irregularidades, correlações e duplicações com uma visualização fácil do painel.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e31a1f20-b381-476f-b271-1908ee572b33.png","url":"https://www.capterra.pt/software/167492/forestpin-analytics","@type":"ListItem"},{"name":"Alessa","position":3,"description":"Como uma solução de combate à lavagem de dinheiro (AML na sigla em inglês), a Alessa oferece prévia diligência ao cliente, triagem de sanções, monitoramento de operações e geração de relatórios regulatórios automatizados para várias jurisdições. Pode ser integrada rapidamente à infraestrutura/sistemas centrais existentes e ser dimensionada conforme o porte e as necessidades das organizações aumentam. A análise avançada baseada em técnicas de IA, os fluxos de trabalho e a gestão de casos criam uma solução que incentiva uma cultura de conformidade.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/82c03474-5644-4684-916a-3b5e29dc4f4c.jpeg","url":"https://www.capterra.pt/software/199987/alessa","@type":"ListItem"},{"name":"KYC Portal","position":4,"description":"O sistema está totalmente focado na automação do back-office para processos de conhecer seu cliente (KYC na sigla em inglês) e de conformidade. O KYC Portal pretende automatizar todas as tarefas que geralmente são feitas manualmente por equipes de seres humanos. Começa a partir do aspecto que permite ao cliente preencher e fazer upload diretamente de todo o processo de integração. O KYCP também automatiza o cálculo do risco com base em parâmetros dinâmicos predefinidos, o que permite a automação instantânea de como o aplicativo deve ser tratado.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0bde6a93-1a57-49a0-9ae6-f80c986e44ed.jpeg","url":"https://www.capterra.pt/software/160754/kyc-portal","@type":"ListItem"},{"name":"Formica AI","position":5,"description":"Solução de proteção contra fraudes habilitada por IA que ajuda as empresas a monitorarem, detectarem e prevenirem fraudes online usando fluxos de trabalho personalizados.\n\nIncentive a equipe a tomar decisões baseadas em dados enquanto analisa milhões de casos com risco de fraude. Ao analisar diferentes fontes de dados e processá-las juntas em tempo real, é possível proteger os clientes, diminuir as taxas de estorno e aumentar a satisfação do cliente.\n\nAproveite a prevenção de fraudes baseada em IA em tempo real com uma abordagem transparente de caixa branca com base em regras e machine learning.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/62689ac9-091d-4de2-96fb-362d9eaa3bfe.png","url":"https://www.capterra.pt/software/1014921/formica-fraud","@type":"ListItem"},{"name":"iDenfy","position":6,"description":"Pesquise e monitore o cliente por meio de várias sanções, pessoas politicamente expostas e listas de observação usando os serviços de triagem e supervisão para prevenção de lavagem de dinheiro do iDenfy.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/489bfdc3-246a-48a3-9f81-174d5e601656.png","url":"https://www.capterra.pt/software/1013417/idenfy","@type":"ListItem"},{"name":"FAD","position":7,"description":"Uma solução da NA-AT Technologies, FAD é a assinatura eletrônica mais segura do mundo. Com ela, você pode assinar e armazenar documentos de forma remota e com validade jurídica, através de um processo patenteado e capaz de garantir 100% a identidade do signatário. Fácil de usar e implementar, inclui modalidades de planos mensais, pacotes de transações e integrações especiais.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/20ed79e3-8a2e-4d4c-87c0-b09dbd648c77.png","url":"https://www.capterra.pt/software/203719/fad","@type":"ListItem"},{"name":"DCS AML","position":8,"description":"O DCS - AML Framework é um sistema online totalmente integrado a qualquer sistema bancário principal para avaliação do cliente, monitoramento de transações, análise de comportamento/risco, gestão de casos, conformidade e geração de relatórios de atividade suspeita, tudo com compatibilidade com inteligência artificial (IA) e modelos matemáticos avançados.\nO DCS é a plataforma de trabalho usada por departamentos de combate à lavagem de dinheiro (MLRO na sigla em inglês).","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/22a3ac7d-e291-4146-aaa8-f9bad4be350a.jpeg","url":"https://www.capterra.pt/software/179269/dcs-aml-framework","@type":"ListItem"},{"name":"AU10TIX","position":9,"description":"Garantia da qualidade em todas as verificações\n\nCrimes financeiros, como lavagem de dinheiro, fraude e financiamento ao terrorismo, impõem riscos comerciais significativos. O AU10TIX lida com essas ameaças acessando listas atualizadas de alta qualidade que aprimoram a precisão. \n\nAs rigorosas verificações internas de qualidade, juntamente com um mecanismo próprio de tomada de decisões que filtra dados não confiáveis, permitem tomadas de decisão bem informadas sobre possíveis usuários e parceiros de negócios. \n\nSimplifique a gestão de riscos para empresas e indivíduos:\n\nListas de sanções\nListas de pessoas politicamente expostas\nMonitoramento contínuo\nMídia adversa\nCobertura global\nUm endpoint de API\n\nFlexibilidade para personalizar seus fluxos de trabalho:\nVerificação de identidade + triagem de listas de observação\nTriagem de listas de observação + verificação de informações de identificação pessoal\nVerificação de identidade + triagem de listas de observação + informações de identificação pessoal\nProcessamento em lote","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/fab56628-caa1-4fff-9673-b5c268d747f0.png","url":"https://www.capterra.pt/software/213867/au10tix","@type":"ListItem"},{"name":"AMLYZE","position":10,"description":"AMLYZE é uma solução de software como serviço (SaaS, na sigla em inglês) contra crimes financeiros que oferece diferentes módulos para supervisão de transações em tempo real e em retrospectiva, pontuação de risco do cliente, gestão de casos e triagem de sanções. \nA AMLYZE reuniu especialistas técnicos, regulatórios, de produtos e de supervisão para ajudar seus clientes a expandir seus negócios, garantindo que a exposição ao risco seja mitigada.\nPara saber mais, visite o site.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/42fe4704-c4c6-4b56-99a9-a7f1dc845b4e.jpeg","url":"https://www.capterra.pt/software/1042126/amlyze","@type":"ListItem"},{"name":"Trustfull","position":11,"description":"O Trustfull é uma plataforma de inteligência de identidade digital que reúne dados com base em pegadas digitais. Utilizando verificações silenciosas em vários sinais, incluindo número de telefone, e-mail, IP, dispositivo e navegador, o Trustfull ajuda empresas de diferentes setores a avaliar riscos e fornecer uma experiência online mais segura. Os casos de uso incluem: conheça seu cliente (KYC, na sigla em inglês), combate à lavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês), roubo de contas, abuso de promoções e detecção de fraude de identidade sintética.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/464c07b4-3f9e-4e55-a2ec-eaf5139696dc.png","url":"https://www.capterra.pt/software/1057555/trustfull","@type":"ListItem"},{"name":"Onboarding 3.0","position":12,"description":"Solução para ajudar a colocar produtos e serviços financeiros remotamente, validando a identidade dos clientes por meio da verificação de IDs e eIDs emitidas em mais de 197 países. Essa verificação é feita por videoconferência ou gravação de vídeo para KYC, biometria facial com teste de vida 3D (com certificação NIST/iBeta) e conexão com bancos de dados governamentais, concluindo o contrato usando a assinatura digital. Todas as informações obtidas são armazenadas em uma tabela de avaliação, para a validação de cada processo.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bc6c876f-6721-460d-a21e-61e4c77a24fc.png","url":"https://www.capterra.pt/software/212935/fad-contratacion-remota","@type":"ListItem"},{"name":"ZignSec","position":13,"description":"O ZignSec fornece uma variedade de soluções seguras e confiáveis para processos de AML, KYC e integração de clientes para monitoramento. Esses serviços são projetados para criar valor de maneira orquestrada, adaptados às suas necessidades específicas. Você pode personalizar o processo de verificação para atender aos requisitos de integração, beneficiando-se de um front-end fácil de integrar que permite especificar as verificações necessárias de back-end.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b4c45ad0-5169-427e-b9c9-0e0fd21f0674.png","url":"https://www.capterra.pt/software/1061429/zignsec","@type":"ListItem"},{"name":"IPBS","position":14,"description":"Sistema de informações de gestão e contabilidade totalmente integrado, habilitado para a internet, de várias entidades e várias moedas, que oferece todos os serviços de suporte de front, middle e back office exigidos por bancos privados internacionais, empresas fiduciárias, administradores de fundos mútuos ou outros profissionais de gestão de patrimônio. As funções incluem operações bancárias gerais, contabilidade de empresas gerenciadas e de fundos fiduciários, gestão do investimento, negociação de títulos e custódia global, administração de fundos mútuos e registro de ações.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b290b523-720a-4c12-963d-94496c10c5d8.jpeg","url":"https://www.capterra.pt/software/2089/ipbs","@type":"ListItem"},{"name":"Trulioo","position":15,"description":"Serviço de verificação de identidade e empresas online que ajuda as organizações a atenderem aos requisitos de AML/KYC e a reduzirem fraudes.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/59169c26-1c41-4481-9b80-f8ed5eae6aa1.png","url":"https://www.capterra.pt/software/179120/globalgateway","@type":"ListItem"},{"name":"ThreatMark","position":16,"description":"O ThreatMark traz confiança ao mundo digital, oferecendo soluções avançadas de prevenção de fraudes. \n\nOs principais bancos usam a tecnologia de inteligência artificial (IA) do ThreatMark para criar uma experiência bancária segura, validando com precisão seus usuários legítimos, de forma integrada, em todos os canais digitais. Ao mesmo tempo em que protegem os ativos mais preciosos dos usuários e mantém os fraudadores longe.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/df37372a-737c-4ba3-9ae5-7e15fd674ff6.png","url":"https://www.capterra.pt/software/211856/threatmark","@type":"ListItem"}],"@id":"https://www.capterra.pt/directory/31084/aml/deployment-options/windows/software#itemlist","numberOfItems":16}
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